Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Mar 26, 2010

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2010001

东方电子股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第六届董事会第五次会议于2010 年3 月25 日在公 司会议室召开，会议通知于2010 年3 月12 日以送达、电子邮件的方式通知全体 董事。会议应到董事9 人，实到董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长丁振华先生主持，审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了《公司2009 年年度报告及摘要》的议案；

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议并通过了《公司2009 年度董事会工作报告》的议案； 表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议并通过了《公司2009 年度总经理工作报告》的议案； 表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议并通过了《公司2009 年度财务决算报告》的议案；

经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2010】4038 号审计确认， 公司2009 年度营业收入944,891,191.42 元，比去年同期增长9.43%；营业利润 16,400,993.99 元，比去年同期增长34.00%；实现归属于母公司所有者的净利润 21,453,004.69 元，比去年同期增长13.59%；基本每股收益0.0219 元，比去年 同期增长13.47%；经营活动产生的现金流量净额23,220,142.50 元，比去年同 期增长3.54%；截至2009 年12 月31 日公司资产总额1,733,439,865.89 元，比 去年同期增长0.39%；所有者权益1,414,186,510.00 元，比去年同期增长2.84%； 归属于母公司的所有者权益为1,334,333,480.54，比去年同期增长1.58%；归属 于上市公司股东的每股净资产1.36 元，比去年同期增长1.49%。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案；

经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2010】4038 号审计确认， 公司合并报表期初未分配利润-7,597,351.26 元，母公司报表期初未分配利润 10,217,152.14 元；本年度合并报表归属于母公司净利润21,453,004.69 元，母 公司报表净利润16,289,078.26 元；合并报表期末未分配利润12,226,745.60

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元，母公司报表期末未分配利润24,877,322.57 元。2009 年度母公司报表期末 未分配利润24,877,322.57 元，留存数额较少，为利于公司的长远发展，公司董 事会决定：2009 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议《关于聘请公司2010 年度财务审计机构》的议案：公司拟续聘山东 正源和信有限责任会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构，聘期一年,审计 费为30 万元，山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务八年。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议《关于公司内部控制自我评价报告》的议案；

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议《关于调整公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会、战略投资委员会人员构成的议案》：董事会投资战略委员会由全体董事组成， 由董事杨恒坤担任主任委员；董事会审计委员会由独立董事吕永祥、郭明瑞和董 事王清刚三名董事组成，主任委员由吕永祥担任；董事会提名委员会由独立董事 郭明瑞、夏清和董事杨恒坤三名董事组成，主任委员由郭明瑞担任；董事会薪酬 委员会由独立董事夏清、吕永祥和董事丁振华三名董事组成，主任委员由夏清担 任。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议并通过了《关于内幕信息知情人登记制度的议案》； 表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议并通过了《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》； 表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、审议并通过了《关于外部信息使用人管理制度的议案》； 表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、审议《关于召开2009 年度股东大会的通知》的议案。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、会议听取了独立董事的述职报告；

其中议案1、2、4、5、6 需提交股东大会审议。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2010 年3 月25 日

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