Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Mar 26, 2010

东方电子股份有限公司

独立董事 2009 年度述职报告

作为东方电子股份有限公司的独立董事，我们在 2009 年度工作中，根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、行政规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制 度的相关要求，勤勉尽责，发挥独立董事的作用，维护了公司利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将相关工作总结如下：

一、参会情况。

2009 年度，我们本着对股东负责的精神，积极出席公司董事会会议，对会 议议案进行认真研究审议；积极与公司高管沟通，了解掌握公司各方面的经营信 息，维护了董事会决策的科学性和规范性，保护了股东的合法权益。

报告期内，出席董事会情况如下：

姓名	应出席会议次数	实际出席会议次数	委托出席	缺席
夏清	4	4	1	0
郭明瑞	4	4	0	0
吕永祥	4	4	0	0

二、发表独立意见情况

作为独立董事，我们认真遵守现行的法律、法规和行政规则，在掌握实际情 况的基础上，依据我们的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表独立意见。报 告期内，我们共发表如下独立意见：

1、2009 年 4 月 27 日，公司六届一次董事会上发表了《关于聘任公司高级 管理人员的独立意见》；

2、2009 年 8 月 6 日，公司六届二次董事会上发表了《关于公司与关联方资 金往来及对外担保有关事项的专项说明的独立意见》；

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3、2009 年 12 月 28 日，公司六届四次董事会上发表了《关于聘任公司高级 管理人员的独立意见》。

三、保护投资者权益方面所作的工作

1、积极了解公司经营发展动态。我们认真积极的与公司管理层沟通，定期 审阅公司提供的信息报告，及时了解公司经营与发展的实际情况，重点关注公司 关联交易、投资、重要经营业务发展情况等重大的经营活动，在充分掌握实际情 况的基础上提出意见和建议。

2、对公司定期报告、关联方资金占用和对外担保等事项作出了客观、公正 的判断。监督和检查公司信息披露的真实、准确、及时和完整，切实保护投资者 的合法权益。

3、深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议的执行情况，股东大会 的召集、召开情况，切实维护投资者尤其是中小投资者权益保障。2009 年公司 内部控制体系运行保持平稳有效，内部控制制度健全有效，公司股东大会、董事 会、监事会运行有序，能够按照监管法律法规的要求履行职责。

4、监督和核查公司董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职 责，切实维护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。

2010 年度，我们将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》 等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制 度》的有关要求，勤勉尽责、公正独立地履行职责，不断提升公司质量，切实维 护公司和投资者的合法权益，尤其关注保护中小投资者的合法权益。

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