Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Dec 28, 2009

东方电子股份有限公司

独立董事就聘任公司高级管理人员的独立意见

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第六届董事会 第四次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真审核并发 表独立意见如下：

1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

2、本次高管人员的任免履行了法定程序。

3、所聘任高管人员具有多年的企业财务和管理工作经历,其经验可以胜任 所聘任工作。

独立董事签字： 夏清、郭明瑞、吕永祥

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

2009 年12 月 28 日