Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Dec 28, 2009

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2009017

东方电子股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第六届董事会第四次会议于2009 年12 月28 以通讯 表决的方式召开，会议通知于2009 年12 月24 日以送达、电子邮件的方式通知 全体董事。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》：经公司总经理提 名，聘任邓发先生为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起到第六届董事 会任期结束之日止。（高管人员简历见附件） 表决情况： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。 特此公告。

东方电子股份有限公司董事会 2009 年12 月28 日

附件 1

邓发个人简历

邓发 男，1973 年4 月生，大学文化，高级会计师，中共党员。2001 年5 月前在烟台有色金属集团有限公司工作，先后担任烟台鹏晖铜业有限公司成本会 计、会计主管，有色安装公司财务处长，2000 年3 月任烟台鑫洋铜业有限公司 财务总监。2001 年5 月加入公司，先后担任材料成本会计、财务处副处长、财 务部部长，2008 年9 月至今担任公司副总会计师兼财务部部长。

邓发先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持 有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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