Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Aug 8, 2009

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2009013 东方电子股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第六届董事会第二次会议于2009 年8 月6 在公司会 议室召开，会议通知于2009 年7 月24 日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。 会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司董事杨恒坤因公 出差委托董事长丁振华先生代为表决；独立董事夏清因公出差委托独立董事吕永 祥代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长丁振华 先生主持，审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了《公司2009 年半年度报告及摘要的议案》。 表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议并通过了《关于对烟台东方威思顿电气有限公司增资的议案》：

公司控股子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿公司”） 现注册资本3150 万元，公司持股比例为30％。威思顿公司的营业范围主要为仪 表、电力设备自动化的软、硬件设计、开发、制造、销售，目前业务主要集中在 电力、油田、石化、港口、钢铁等领域。为适应生产发展的需要，威思顿公司增 加注册资本至5005 万元，公司拟增加投资556.5 万元，增资后公司持股比例仍 为30％。增资主要用于电能信息采集装置与管理系统等计量产品的研发与生产。 表决情况： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

3、审议并通过了《关于为公司控股子公司龙口东立电线电缆有限公司提供 担保的议案》:

公司以前年度为控股子公司龙口东立电线电缆有限公司（以下简称“东立 公司”）在招商银行烟台分行的银行借款1700 万元担保即将到期，根据东立公司 的资金现状，东立公司需要继续使用该信用额度。东立公司向招商银行烟台分行 重新申请1700 万元的综合授信额度，公司继续为东立公司在招商银行烟台分行 1700 万元综合授信额度提供连带责任担保。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。

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