Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Apr 29, 2009

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2009008

烟台东方电子信息产业股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东方电子信息产业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009 年4 月27 日在公司会议室召开，会议通知于2009 年4 月23 日以送达、电子邮件的 方式通知全体监事。会议应参加表决的监事3 人，实际参加表决的监事 3 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈巨升先生主持，审议并通 过了如下决议：

1、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》：监事会选举 陈巨升为公司第六届监事会主席。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议并通过了《公司2009 年一季度报告的议案》；

（1）公司决策程序及季报告编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法 规的规定。

（2）《公司2009 年一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司2009 年一季度的经营业绩和 财务状况等事项。

（3）监事会在发表本意见前，未发现参与编制和审议《公司2009 年一季 度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

烟台东方电子信息产业股份有限公司监事会

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