Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Apr 29, 2009

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2009007

烟台东方电子信息产业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东方电子信息产业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009 年4 月27 在公司会议室召开，会议通知于2009 年4 月23 日以送达、电子邮件的方 式通知全体董事。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事 9 人，公 司董事杨恒坤因公出差委托董事丁振华先生代为表决，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由丁振华先生主持，审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于选举公司董事长议案》：选举丁振华先生为公司董 事长。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议并通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》：聘请丁振华先生 为公司总经理，聘请马鹏祥先生、隋建华女士、陈勇先生为公司副总经理, 聘请 王清刚先生为公司董事会秘书。（高管人员简历见附件）

表决情况： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

3、审议并通过了《公司2009 年第一季度报告的议案》。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。

==> picture [235 x 32] intentionally omitted <==

1

附件1：高管人员简历

丁振华 ：男，1965 年生，硕士，教授级高级工程师，中共党员。曾任公司 电力调度自动化事业部经理、董事、副董事长、总经理。现任公司董事长、总经 理、董事。

丁振华先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日持 有公司股票169575 股；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

马鹏祥 ：男，1963 年生，博士后，高级工程师，中共党员。曾任公司总工 程师兼经营公司副经理，副总经理兼市场部经理，副总经理兼销售公司经理。现 任公司副总经理、董事。

马鹏祥先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日持 有公司股票33679 股；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

隋建华 ，女，1963 年生，大学学历，高级工程师，中共党员。曾任烟台冰 轮集团有限公司技术员、技术检查科科长，进出口公司业务经理等职务；烟台东 方电子信息产业股份有限公司外经处副处长、处长；总经理助理兼外经处处长； 现任公司副总经理。

隋建华女士与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未 持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈勇 ：男，1966 年生，硕士，高级工程师、中共党员。曾任公司中心所工 程师、副所长，生产处副处长，配电事业部经理，电自事业部经理。现任公司副 总经理兼技术中心主任、董事。

陈勇先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持 有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王清刚 ：男，1967 年生，硕士，高级会计师，中共党员。曾任烟台张裕股 份有限公司保健酒公司财务科科长，烟台有色金属集团公司副总会计师兼财务部 部长，公司财务处副处长、处长。现任公司董事会秘书、副总会计师、董事。

王清刚先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未 持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2