Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Mar 31, 2009

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2009002

烟台东方电子信息产业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2009 年3 月27 日在公司会议室召开，会议通知于2009 年3 月16 日以送达、电子邮 件的方式通知全体董事。会议应到董事9 人，实到董事9 人，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由董事长丁振华先生主持，审议并通过了如下决 议：

• 1、审议并通过了《公司2008 年年度报告及其摘要》的议案； 表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 2、审议并通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》的议案； 表决情况： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

3、审议并通过了《公司2008 年度总经理工作报告》的议案； 表决情况： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

4、审议并通过了《公司2008 年度财务决算报告》：经山东正源和信有限责 任会计师事务所鲁正审字【2009】4063 号审计确认，公司2008 年度营业收入 863,444,713.90 元，比去年同期增长12.99%；营业利润12,239,892.85 元，比 去年同期增长68.10%；实现归属于上市公司股东的净利润18,886,960.38 元， 比去年同期增长4.26%；基本每股收益0.0193 元，比去年同期增长4.32%；经营 活动产生的现金流量净额22,425,444.25 元，比去年同期降低80.73%；截至2008 年12 月31 日公司资产总额1,726,729,265.21 元，比去年同期增长5.95%；所 有者权益1,313,557,228.57 元，比去年同期增长1.32%；归属于上市公司股东 的每股净资产1.34 元，比去年同期增长0.75%。

表决情况： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

5、审议并通过了《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》： 经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2009】4063 号审计确认，公

1

司合并报表期初未分配利润-26,484,311.64 元，母公司报表期初未分配利润 -3,514,225.31 元；本年度合并报表归属于母公司净利润18,886,960.38 元，母 公司报表净利润13,731,377.45 元；合并报表期末未分配利润-7,597,351.26 元， 母公司报表期末未分配利润10,217,152.14 元。2008 年度母公司虽实现净利润 13,731,377.45 元，但母公司以前年度未分配利润为负数，根据《公司法》、《公 司章程》的规定，本年度实现的净利润用以弥补以前年度亏损，母公司报表期末 未分配利润10,217,152.14 元，留存数额较少，为利于公司的长远发展，公司董 事会决定：2008 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

6、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：根据《公司法》和《公 司章程》的规定，公司第五届董事会任期为三年，将于2009 年4 月到期，董事 会提名杨恒坤、丁振华、陈勇、马鹏祥、李小滨、王清刚、夏清、郭明瑞、吕永 祥为第六届董事会董事候选人，其中，夏清、郭明瑞、吕永祥为独立董事，董事 任期三年。独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大 会审议。（候选人简历见附件1）

表决情况： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

7、审议并通过了《关于公司独立董事津贴的议案》：公司拟向每位独立董事 每年支付津贴3.5 万元（不含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅 费以及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

表决情况： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

8、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》（附件2）；

表决情况： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

9、审议并通过了《关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案》：公司拟 续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构，聘期 一年,审计费为30 万元，山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务 七年。

表决情况： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

10、审议并通过了《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》：公司拟变

2

更公司名称，由现在的“烟台东方电子信息产业股份有限公司”变更为“东方电 子股份有限公司”（行业代码：C366－电子和电工机械专用设备制造），前述名称 已获得（国）名称变核内字【2009】第86 号核准。同时，拟对公司章程进行修 改，原章程第第四条 公司注册名称：中文全称：烟台东方电子信息产业股份有 限公司；英文全称：Yantai Dongfang Electronics Information Industry Co., ltd.”修改为“第四条 公司注册名称：中文全称：东方电子股份有限公司；英 文全称：Dongfang Electronics Co.,Ltd。”

表决情况： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

11、审议并通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》（详见公司内 部控制自我评估报告公告）；

表决情况： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

12、审议并通过了《关于向中信银行烟台分行申请授信的议案》：根据公司 的生产经营需要，公司拟在中信银行烟台分行申请4000 万元的综合授信额度， 主要用于对外采购商务合同中需支付的银行承兑汇票。

表决情况： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

13、审议《关于召开2008 年度股东大会的通知的议案》（详见关于召开2008 年度股东大会的通知）。

表决情况： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

其中议案1、2、4、5、6、7、8、9、10 需提交股东大会审议。

特此公告。

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会 2009 年3 月27 日

3

附件1

董事候选人简历

杨恒坤： 男，1964 年生，大学，高级经济师，中共党员。曾任烟台冰轮股 份有限公司销售公司经理、副总经理、总经理、董事。现任烟台东方电子信息产 业集团有限公司总经理、董事长，公司董事。

杨恒坤先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未 持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

丁振华 ：男，1965 年生，硕士，教授级高级工程师，中共党员。曾任公司 电力调度自动化事业部经理、董事、副董事长、总经理。现任公司董事长、总经 理、董事。

丁振华先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日持 有公司股票169575 股；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

陈勇 ：男，1966 年生，硕士，高级工程师、中共党员。曾任公司中心所工 程师、副所长，生产处副处长，配电事业部经理，电自事业部经理。现任公司副 总经理兼技术中心主任、董事。

陈勇先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持 有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马鹏祥 ：男，1963 年生，博士后，高级工程师，中共党员。曾任公司总工 程师兼经营公司副经理，副总经理兼市场部经理，副总经理兼销售公司经理。现 任公司副总经理、董事。

马鹏祥先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日持 有公司股票33679 股；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

李小滨 ：男，1967 年生，博士，高级工程师，中共党员。曾任公司保护事 业部副经理、保护及变配电自动化部部长。现任公司副总工程师、技术中心副主 任、董事。

李小滨先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未 持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王清刚 ：男，1967 年生，硕士，高级会计师，中共党员。曾任烟台张裕股 份有限公司保健酒公司财务科科长，烟台有色金属集团公司副总会计师兼财务部

4

部长，公司财务处副处长、处长。现任公司董事会秘书、副总会计师、董事。 王清刚先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未 持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 独立董事

夏清 ：男，1957 年生，博士，教授。曾任清华大学电机系科研科科长、副 系主任。现任清华大学电气工程系教授、博士生导师，兼任大唐国际发电股份有 限公司独立董事、云南文山电力股份有限公司独立董事、国家电网公司党校兼职 教授、中国南方电网专家、中国电力投资集团公司党校客席教授、云南电网公司 咨询专家。

夏清先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持 有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭明瑞 ：男，1947 年生，博士，教授。曾任烟台大学教务处副处长、法律 系副系主任、系主任，烟台大学副校长、校长。现任烟台大学法学教授、博士研 究生导师，山东省知识产权研究院院长，兼任中国法学会民法学研究会副会长、 法学教育研究会顾问、中国人民大学民商事法律科学研究中心研究员、山东省法 学会法学教育研究会会长，中国人民大学和山东大学博士研究生导师。

郭明瑞先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未 持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕永祥 ：男，1949 年生，工商管理硕士，高级会计师。曾任烟台市机械工 业局财务科长、烟台市机械工业供销有限公司副经理、莱阳动力机械总厂副厂长、 烟台市审计局副局长、烟台市内部审计协会会长。现任烟台天丰税务师事务所主 任，烟台国际税收研究会理事，山东省内部审计协会常务理事，烟台市内部审计 协会顾问，北京航空航天大学公共管理学院ＭＰＡ兼职指导教师，烟台冰轮股份 有限公司独立董事。

吕永祥先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未 持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 附件2

关于修改公司章程的议案

根据中国证监会令【2008】57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的 决定》，公司须对公司章程进行修订，修订内容如下：

• 原“第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。” 修改为：

“第一百五十五条 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，可以采取现 金或者股票方式分配股利，公司实施现金利润分配时，具体分配比例由董事会根

5

据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。”

6