Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Dec 29, 2008

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2008021

烟台东方电子信息产业股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2008 年12 月26 日以通讯方式召开，会议通知于2008 年12 月23 日以送达、电子邮 件的方式通知全体董事。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事 8 人， 公司董事马鹏祥出差，没有参加表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。

会议审议并通过《关于公司对外投资的议案》：为提高资金使用效率，公司 拟用自有资金1900 万元投资认购烟台市商业银行股份有限公司（以下简称“烟 台商行”）增资扩股股份1000 万股，约占烟台商行增资扩股后总股本的0.5%。（详 见公司对外投资公告）

表决情况：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会 2008 年12 月26 日

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