Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Jul 19, 2008

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2008016

烟台东方电子信息产业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2008 年7 月17-18 日以通讯方式召开，会议通知于2008 年7 月15 日以送达、电子邮 件的方式通知全体董事。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事 9 人， 公司董事长丁振华因公出国，委托董事杨恒坤代为表决，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

会议审议并通过了关于公司治理专项活动整改情况的说明的议案。（具体内 容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

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