Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Jun 11, 2008

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2008013

烟台东方电子信息产业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2008 年6 月5-6 日以通讯方式召开，会议通知于2008 年6 月3 日以送达、电子邮件 的方式通知全体董事。会议应到董事9 人，实到董事 8 人，公司董事长丁振华 因公出国，委托董事杨恒坤代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。

会议审议并通过了了《关于公司对外投资的议案》：为提高资金使用效率， 公司用自有资金5000 万元投资购买“中信融金1 号不良资产收购集合资金信托 计划”，为控制资金风险，公司购买其中的优先I 级资金信托合同，预期年收益 率为10%，期限三年。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

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