Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Apr 23, 2008

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2008009

烟台东方电子信息产业股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2008 年4 月21、22 日以通讯表决的方式召开，会议通知于2008 年4 月16 日以送达、 电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事7 人，实际参加表决的董 事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下 决议：

1、审议并通过了《公司2008 年一季度报告的议案》；

表决情况： 7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议并通过了《关于对控股子公司烟台海颐软件股份有限公司增资扩股 的议案》：烟台海颐软件股份有限公司（以下简称“海颐公司”）成立于2002 年， 注册资本1000 万元，公司持股占总股本的43%；海颐公司的主营业务为软件开 发，目前业务主要集中在电力、公安等领域。为满足海颐公司生产经营和发展的 需要，公司拟对其实施增资，增资后注册资本为2500 万元，公司占注册资本的 45%，增资额为695 万元。增资主要用来培训组建ERP 实施团队、软件外包及补 充流动资金。

表决情况： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

特此公告。

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会 2008 年4 月22 日

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