Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Dec 24, 2007

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2007026

烟台东方电子信息产业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2007 年 12 月24 日以通讯表决的方式召开。会议通知于2007 年12 月19 日以送达、电 子邮件的方式通知全体董事。公司董事全部参加表决，符合《公司法》和公司章 程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于董事长授权有关事宜的议案》；公司董事长丁振华 先生因公出国进行为期一年的培训，丁振华先生在出国培训期间将授权委托杨恒 坤先生代为行使董事长职权。授权范围为：督促、检查董事会决议的执行；签署 公司股票、公司债券及其他有价证券；签署董事会重要文件和其他应由公司法定 代表人签署的其他文件；行使法定代表人的职权；在发生特大自然灾害等不可抗 力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在 事后向公司董事会和股东大会报告。授权期限:自2007 年12 月26 日 至2008 年 12 月25 日。

如受托人未按照有关法律、法规和本授权委托书的规定履行职责而给委托 人和烟台东方电子信息产业股份有限公司造成损害的，受托人应承担相应的民事 责任。如委托人未按照有关法律、法规和本授权委托书的规定履行职责而给受托 人和烟台东方电子信息产业股份有限公司造成损害的，委托人应承担相应的民事 责任。

表决情况： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

2、审议并通过了《关于对龙口东立电线电缆有限公司增资扩股的议案》： 龙口东立电线电缆有限公司（以下简称“东立公司”）为控股子公司，注册资本 45 万美金，折合人民币378 万元，公司占75%。为满足东立公司生产经营的需要， 公司决定增资2202 万元，主要用于流通资金需求及部分设备更新。

表决情况： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。 特此公告。

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