Dongfang Electronics Co.,Ltd - Board/Management Information 2007

证券代码 000682 证券简称东方电子公告编号 2007017

烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2007 年8 月8 日以通讯表决的方式召开。会议通知于2007 年8 月 6 日以送达、传真的方式通知全体董事。公司董事全部参加表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议并通过了如下决议：

1、《公司治理自查报告和整改计划的议案》；

表决情况： 8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、《关于设立董事会委员会及其议事规则的议案》；表决情况： 8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、《关于制定公司内部控制制度的议案》。

表决情况： 8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

上述议案内容详见巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）。

特此公告。

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

2007 年8 月8 日