Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

May 25, 2007

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2007009

烟台东方电子信息产业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2007 年5 月24 日以通讯表决的方式召开。会议通知于2007 年5 月21 日以送达、传真的 方式通知全体董事。公司董事全部参加表决，符合《公司法》和公司章程的有关 规定。

会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过《关于变更公司部分董事的议案》：因工作变动，梁贤久先生 辞去公司董事职务，推荐杨恒坤先生为第五届董事会董事，任期自股东大会表决 通过之日至本届董事会任期满止。

董事会感谢梁贤久先生任职期间为公司所做出的贡献。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需要提交2007 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司2007 年第一次临时股东大会的议案》 表决情况： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

特此公告。

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会 2007 年5 月24 日

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附件1：

董 事 简 历

杨恒坤先生，1964 年出生，大学本科学历，高级经济师。曾任烟台冰轮股 份有限公司销售公司经理、副总经理、总经理、董事，现任烟台东方电子信息产 业集团有限公司总经理、董事长。

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