Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Apr 13, 2007

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2007002

烟台东方电子信息产业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007 年4 月10 日在公司会议室召开。会议通知于2007 年3 月30 日以送达、传真的方式 通知全体董事。会议应到董事9 人，实到董事8 人，独立董事赵建国先生因公不 能出席会议，委托独立董事孟繁金先生代为表决，符合《公司法》和公司章程的 有关规定。

会议由董事长丁振华主持，审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了《公司2006 年年度报告及其摘要》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过了《公司2006 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过了《公司2006 年度财务决算报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过了《公司2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》： 经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司2006 年度实现净利润 1,114,952.26 元，加上期初未分配利润-61,291,392.63 元,实际可供股东分配的 未分配利润为-60,482,035.88 元。公司董事会决定：2006 年度利润不分配，也 不进行资本公积金转增股本。此分配预案须提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过了《关于聘请2007 年度财务审计机构的议案》：公司续聘山 东正源和信有限责任会计师事务所为公司2007 年度财务审计机构，聘期一年, 审计费为30 万元，山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务五年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》（附件1）； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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7、审议并通过了《关于修改公司信息披露规则的议案》（附件2）； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过了《关于向招商银行烟台分行申请授信并以房产抵押担保的 议案》；为盘活资产、促进发展，公司以位于烟台市机场路2 号办公楼附楼作为 抵押物（抵押面积43,229.06 平方米），向招商银行烟台分行申请银行授信，授 信额度为1 亿元。公司控股子公司龙口东立电线电缆有限公司（以下简称“东立 公司”）在烟台市商业银行原有流动资金贷款1300 万元，公司以位于烟台市市府 街45 号的北楼房产作为抵押担保。东立公司利用公司在招商银行烟台分行的授 信额度，贷款1700 万元，归还其在烟台市商业银行的贷款1300 万元。公司为东 立在招商银行烟台分行的1700 万元贷款进行担保，原以市府街45 号的北楼房产 为其抵押担保取消。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过了《关于公司组织机构调整的议案》；根据公司管理职能的 调整，公司新设办公室、品质保证部和计划调度部；撤销市场营销部；成立市场 部、销售部。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过了《关于召开2006 年度股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上1-7 项议案需提交2006 年度股东大会审议批准。 特此公告。

台东方电子信息产业股份有限公司董事会 2007 年4 月10 日

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