Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2006

Mar 28, 2006

**东方电子：第四届董事会第十五次会议决议公告

**2006-03-28 06:54   

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股票简称：东方电子　　　　证券代码：000682　　　　公告编号：2006001

烟台东方电子信息产业股份有限公司　

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

烟台东方电子信息产业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2006年3月25日在公司

八楼会议室召开。会议通知于2006年3月15日以送达或特快传递方式发出，出席本次会议的董

事应到9人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长梁

贤久主持，逐项审议了本次会议的议题，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了以

下议案：

1、审议并通过了《公司2005年年度报告及其摘要》；

2、审议并通过了《公司2005年度董事会工作报告》；

3、审议并通过了《公司2005年度财务决算报告》；

4、审议并通过了《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：经山东正源和

信有限责任会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润14,747,143.34元，加上年初未分配

利润-785,415,246.61元及资本公积金弥补亏损710,000,000.00，可供股东分配利润为-

61,291,392.63元。本年度不进行派发现金股利和送股，也不进行资本公积金转增股本。

5、审议并通过了《关于聘请2006年度财务审计机构的议案》：公司续聘山东正源和信有

限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，聘期一年,审计费为30万元，山东正源和

信有限责任会计师事务所已连续为公司服务四年。

6、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：根据《公司法》和《公司章程》

的规定，公司第四届董事会任期为三年，本届董事会于2006年5月到期，根据公司董事会的提

名，提名梁贤久、丁振华、柳尧杰、陈勇、徐田军、王清刚、房绍坤、孟繁金、赵建国为公

司第五届董事会董事候选人。其中房绍坤、孟繁金、赵建国为独立董事。

董事任期三年。独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核。董事候选人简历（见附件1）；独

立董事提名人声明（见附件2）。

7、审议并通过了《关于独立董事津贴的议案》：公司拟向每位独立董事每年支付津贴

3万元（不含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使

职权所需的合理费用据实报销。

8、审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》（见附件3）；

9、审议并通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》（见附件4）；

10、审议并通过了《关于修改公司信息披露规则的议案》（见附件5）；

11、审议并通过了《关于修改董事会议事规则的议案》（见附件6）；

12、审议并通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》（见股东大会召开通知）。

以上议题中1－11项需经股东大会审议通过。

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

2006年3月25日

附件1：董事候选人简历

董事：

梁贤久：男，1955年3月出生，原籍龙口市， 1976年9月参加工作，中共党员，大学，高

级经济师。

1980.12-1993.11，先后任龙口啤酒厂厂长，北马镇副镇长、党委副书记，龙口镇党委书

记；

1993.11-1995.1，先后任龙口外向型加工区工委副书记、管委副主任、工委书记、管委

主任；

1995.1-1999.11，先后任龙口市副市长、市委副书记（自1997年4月兼任金龙发达集团公

司董事长、党委书记、总经理）；

1999.11-2001.12，烟台张裕集团副董事长、党委副书记、总经理兼张裕股份有限公司副

董事长、总经理；

2001.12至今，任烟台东方电子信息产业集团有限公司董事长、党委书记、总经理。

2002.7 至今，任烟台东方电子信息产业股份有限公司董事长

丁振华：男，1965年7月出生，山东潍坊人，在读博士，高级工程师，1986年参加工作，

中共党员。

1982.7-1986.7 山东大学（山东工学院）半导体专业，获学士学位；

1999.3-2002.7 清华大学电气工程专业工程硕士班，获硕士学位；

1986年参加工作，进入烟台无线电六厂（东方电子前身），历任课题组组长，研究室主

任，研究所副所长、所长；

2000.3-2001.12烟台东方电子信息产业股份有限公司董事，电力调度自动化事业部经理

；

2001.12-至今 烟台东方电子信息产业股份有限公司副董事长、总经理。

柳尧杰：男，1970年5月出生，山东福山人，在读博士，高级会计师，1992年参加工作，

中共党员。

1988.07-1992.07，中国人民大学财金系，获经济学学士学位。

1992.07-1993.10，潍坊新立克集团公司内部银行。

1993.10-1995.04，中国和平烟台实业公司。

1995.04-2000.04，烟台市出租汽车公司总经理助理。

2000.04-2001.07，同济大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。

2001.07-2002.03，烟台轻纺国有控股有限公司总会计师。

2002.03-2002.07 ，烟台东方电子信息产业集团有限公司副总经理。

2002.07-至今　，烟台东方电子信息产业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

陈勇：男，1966年8月生，山东肥城人，硕士，1991年7月参加工作，中共党员，高级工

程师。

1991.07-2000.01 烟台东方电子信息产业股份有限公司中心所工程师、副所长；

2000.01-2002.04 烟台东方电子信息产业股份有限公司生产处副处长；

2002.04-2003.03 烟台东方电子信息产业股份有限公司配电事业部经理；

2003.03至今　　烟台东方电子信息产业股份有限公司电自事业部经理。

徐田军：男，1967年1月出生，山东日照人，硕士，1988年7月参加工作，高级工程师。

1988.07--1990.07　湖北华中制药厂　助理工程师；

1990.07-1993.04 　清华大学　 攻读获硕士；

1993.04-2003.03　烟台东方电子信息产业股份有限公司工程师、保护事业部副经理；

2003.03至今　　烟台东方电子信息产业股份有限公司保护事业部经理。

王清刚：男，1967年1月出生，山东乳山人，大学，1991年7月参加工作，中共党员，高

级会计师。

1987.07-1991.06　兰州商学院　获学士学位；

1991.07-1998.05　烟台张裕集团公司财务处　主管会计；

1998.05-2001.07　烟台张裕股份有限公司保健酒公司财务科科长；

2001.07-2002.05　烟台有色金属集团公司副总会计师兼财务部部长；

2002.05-2006.03　烟台东方电子信息产业股份有限公司财务处副处长、处长。

2006.03　 至今　烟台东方电子信息产业股份有限公司副总会计师

独立董事：

孟繁金：男，1942年出生于河北省，1966年毕业于中央财经大学财政系，1966年留校参

加工作。

曾担任过山东省财政学校教务处主任，省烟台财政学校校长，山东省财政科研所所长兼

《山东财会》杂志社社长、副总编。

现担任山东省财政学会秘书长、研究员，中国注册会计师，山东省国有企业效绩评价专

家咨讯组专家，山东省社会科学人才库成员。

主要社会兼职是中国财政学会理事，山东省财政学会常务理事，《山东财会研究资料》

副总编，山东省国际税收研究会理事，山东省税务学会理事，山东省投资学会理事，山东大

学经济研究中心研究员和研究生指导教师，山东省社会科学院经贸学院教授，山东瑞华管理

咨讯有限公司专家，烟台冰轮股份有限公司独立董事。

房绍坤：男，辽宁省康平县人，1962年10月出生。

1981年至1985年就读于辽宁大学法律系，获学士学位；

1985年至1987年就读于北京大学法律系，获硕士学位；

2000年至2003年在中国人民大学法学院，获博士学位。

曾任烟台大学法学院院长、教授、博士研究生导师，现任烟台大学副校长。

曾被评为全国优秀教师、山东省"十佳"理论工作者、山东省优秀中青年法学家、山东省

有突出贡献的中青年专家、国家级教学名师奖等荣誉称号；兼任中国法学会商法学研究会常

务理事、法学教育研究会理事、中国人民大学民商事法律科学研究中心研究员、山东省法学

会台湾法律问题暨国际法研究会会长等职。

担任青岛仲裁委员会、烟台仲裁委员会、威海仲裁委员会、泰安仲裁委员会、厦门仲裁

委员会仲裁员。曾被评为青岛仲裁委员会十佳仲裁员。

赵建国，1955年6月出生，中共党员，教授，博士生导师。

1982年1月获山东工学院工学学士， 1989年7月获得山东工业大学工学硕士。1993年12月

破格晋升为副教授，1997年10月破格晋升为教授，1998年11月被评聘为博士生导师。2004年

5月获华中科技大学工学博士学位。

曾于2002年9月至2003年3月，赴加拿大Alberta大学做高级访问学者。

1994年5月起历任山东工业大学电力系副主任、电力工程学院副院长、电力学院院长，

2000年7月任山东大学电气工程学院院长。

现任山东大学电气工程学院院长，教授、博士生导师。主要社会兼职：教育部电气工程

本科教学指导委员会委员、中国电机工程学会理事、山东电机工程学会副理事长。

曾先后获国家科技进步三等奖一项、省部级科技进步二等奖二项、省部级科技进步三等

奖二项，发表学术论文30余篇。

1997年被批准享受国务院政府特殊津贴。主要研究方向：电力系统自动化、电力电子技

术。

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

2006年3月25日

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