Dongfang Electronics Co.,Ltd - Board/Management Information 2006

**东方电子：独立董事提名人声明

**2006-03-28 06:31

烟台东方电子信息产业股份有限公司

独立董事提名人声明

烟台东方电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名房绍坤、孟繁

金、赵建国为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在

任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况

后做出的，被提名人已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选

人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东，也不是公司前

十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，

也不在公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人

员。

四、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人

完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

提名人：烟台东方电子信息产业股份有限公司

2006年3月25日

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