Dongfang Electronics Co.,Ltd - Board/Management Information 2005

**东方电子：第四届董事会第十二次会议决议公告

**2005-08-20 06:42

股票简称：东方电子　　　　证券代码：000682　　　　公告编号：2005007

烟台东方电子信息产业股份有限公司　

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

烟台东方电子信息产业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2005年8月18日以通

讯表决方式召开。会议通知于2005年8月8日以送达、传真或特快传递方式发出，应参加表决

的董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议了本

次会议的议题，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《公司2005年半年度报告及其摘要》：半年度报告全文详见WWW.

CNINFO.COM.CN；

2、审议并通过了《关于控股股东解决资金占用及违规担保方案的议案》：控股股东拟

在2005年底前以现金和非现金资产偿还占用的上市公司资金；拟以控股股东持有的上市公司

股权质押置换出违规担保。

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

2005年8月18日

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