Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Apr 23, 2005

**东方电子：第四届董事会第十一次会议决议公告

**2005-04-23 06:53   

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股票简称：东方电子　　　　证券代码：000682　　　　公告编号：2005001

烟台东方电子信息产业股份有限公司　

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

烟台东方电子信息产业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2005年4月20日

在公司一楼南会议室召开。会议通知于2005年4月8日以送达或特快传递方式发出，出席

本次会议的董事应到9人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

，会议由董事长梁贤久主持，逐项审议了本次会议的议题，会议以9票同意，0票反对，

0票弃权审议并通过了1－11项议案；第十二项议题关联董事梁贤久、丁振华回避表决，

会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了该项议案：

1、审议并通过了《公司2004年年度报告及其摘要》；

2、审议并通过了《公司2004年度董事会工作报告》；

3、审议并通过了《公司2004年度财务决算报告》；

4、审议并通过了《公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：经山东正

源和信有限责任会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润11,401,989.23元，加上年

初未分配利润-796,185,028.40元，可供股东分配利润为-785,415,246.61元。本年度不

进行派发现金股利和送股，也不进行资本公积金转增股本；

5、审议并通过了《关于聘请2005年度财务审计机构的议案》：公司续聘山东正源和

信有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构，聘期一年,审计费为30万元，山

东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务三年。

6、审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》（见附件1）；

7、审议并通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》（见附件2）；

8、审议并通过了《公司2005年第一季度报告》；

9、审议并通过了《关于召开2004年度股东大会的议案》（见附件3）；

10、审议并通过了《关于修改公司信息披露规则的议案》（见附件4）；

11、审议并通过了《关于出资成立烟台东方华瑞电气有限公司的议案》：公司拟以

现金出资408万元人民币投资成立烟台东方华瑞电气有限公司（简称"华瑞电气"），华瑞

电气注册资本人民币800万元，公司占华瑞电气51%的股权；烟台金瑞投资发展有限公司

（非关联方）以现金出资392万元人民币占华瑞电气49%的股权。

华瑞电气的经营范围拟定为：电子及通信设备、电力调度及工业自动化保护设备、

工业控制系统、专用仪器、汽车电器、计算机及配件、物资采购与销售、仓储保管、货

物运输与配送、货物包装与装卸、库存管理、代理货物保险、产品设计与加工、物流咨

询与信息服务等。

12、审议并通过了《关于受让烟台东方电子信息产业集团有限公司土地使用权的议

案》（本议题关联董事梁贤久、丁振华回避表决，具体内容见临时公告）。

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

2005年4月20日