Dongfang Electronics Co.,Ltd - Board/Management Information 2004

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**东方电子：第四届董事会第七次会议决议公告

**2004-08-20 06:59

股票简称：东方电子　　　　证券代码：000682　　　　公告编号：2004011

烟台东方电子信息产业股份有限公司　

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

烟台东方电子信息产业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年8月18日在

公司一楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，会议由董事长梁贤久主持，审议并通过了以下决议：

1、审议并通过了《2004年半年度报告及摘要》；

2、审议并通过了《公司与山东蓬泰股份有限公司合资成立公司的议案》：

山东蓬泰股份有限公司（以下简称"山东蓬泰"）是一家从事特种漆包线生产销售的

股份公司，积累了较为丰富的行业经验和较好的客户资源，生产的特种漆包线在本行业

内具有较高的知名度。公司与山东蓬泰合资成立新公司，注册资本金拟定为人民币3000

万元，其中公司出资1530万元，占注册资本金的51%；山东蓬泰以实物和货币形式出

资1470万元，占注册资本金的49%。新公司主要开发、生产特殊性能的漆包线。

3、审议并通过了《公司以房产抵押为龙口东立电线电缆有限公司贷款提供担保的议

案》：

2003年公司着手收购龙口东立电线电缆有限公司（以下简称"龙口东立"），该公司

专业从事电线电缆的加工制造，其产品95%以上出口，截止2004年6月底，收购工作基本

完成，公司拟以市府街45号北搂房产抵押为龙口东立贷款1200万元提供担保。

5、审议并通过了《公司募集资金管理及使用制度的议案》。

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

2004年8月18日

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