Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2003

Jun 26, 2003

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**ST 东 方：第四届董事会第一次会议决议公告

**2003-06-26 06:48   

股票名称：ST东方　　　　　　证券代码：000682　　　　　　 公告编号2003012

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

烟台东方电子信息产业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

烟台东方电子信息产业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年6月25日在公司会

议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会

议由梁贤久董事主持，审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》：会议选举梁贤久先生为公司

董事长，丁振华为公司副董事长。董事长、副董事长任期三年。

2、审议通过了《关于董事会聘请高级管理人员的议案》：由董事长梁贤久提名，董事会

聘任丁振华为公司总经理，柳尧杰为公司董事会秘书；由总经理丁振华提名，董事会聘任柳尧

杰为公司副总经理、马鹏翔为公司副总经理。以上高级管理人员任职期限为三年（附高级管理

人员简历）

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

2003年6月25日

附高级管理人员简历：

丁振华：男，1965年7月出生，山东潍坊人，硕士，高级工程师，1986年参加工作，中共

党员。

1982.7-1986.7 山东大学（山东工学院）半导体专业，获学士学位；

1999.3-2002.7 清华大学电气工程专业工程硕士班，获硕士学位；

1986.3-2000.3 烟台无线电六厂（东方电子前身），历任课题组组长，研究室主任，研究

所副所长、所长；

2000.3-2001.12烟台东方电子信息产业股份有限公司董事，电力调度自动化事业部经理；

2001.12-至今 烟台东方电子信息产业股份有限公司副董事长、总经理。

柳尧杰：男，1970年5月出生，山东福山人，硕士，高级会计师，1992年参加工作，中共

党员。

1988.07-1992.07，中国人民大学财金系，获经济学学士学位。

1992.07-1993.10，潍坊新立克集团公司内部银行。

1993.10-1995.04，中国和平烟台实业公司。

1995.04-2000.04，烟台市出租汽车公司总经理助理。

2000.04-2001.07，同济大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。

2001.07-2002.03，烟台轻纺国有控股有限公司总会计师。

2002.03-2002.07，烟台东方电子信息产业集团有限公司副总经理。

2002.07-至今 ，　烟台东方电子信息产业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

马鹏祥：男，1963年8月出生，黑龙江牡丹江人，博士后，高级工程师，1984年7月参加工

作，中共党员。

1980.9-1984.7　黑龙江科技学院工业自动化专业　学士学位

1984.7-1987.9　黑龙江科技学院任教

1987.9-1990.7　中国矿业大学信息与自动化学院　 硕士学位

1990.7-1993.1　中国矿业大学信息与自动化学院　 博士学位

1993.1-1996.12 中国矿业大学　　　　　　　　　 博士后工作站

1997.1-2002.6　烟台东方电子信息产业股份有限公司　 经营公司副经理、总工程师

2002.6-至今　　烟台东方电子信息产业股份有限公司　副总经理兼市场部经理。

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