Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2003

Apr 26, 2003

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**ST 东 方：第三届董事会第二十二次会议决议公告

**2003-04-26 06:51   

股票名称：ST东方　　　　　　证券代码：000682　　　　　　 公告编号2003004

烟台东方电子信息产业股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

烟台东方电子信息产业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2003年 4月22日在公

司会议室召开，会议应到董事13人，实到董事7 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规

定。会议由梁贤久董事长主持，审议并通过了如下决议：

1、审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》；

2、审议通过了公司《2002年度报告及摘要》；

3、审议通过了公司《2002年度财务决算》；

4、审议通过了公司《2002年度利润分配预案》；

经山 东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润-284,179,610.62

元，加上年初未分配利润-521,837,666.82 元，可供股东分配利润为-806,017,277.44元。本

年度不进行派发现金股利和送股，也不进行资本公积金转增股本。

5、审议通过了《召开2002年度股东大会的议案》：公司决定召开2002年度股东大会，召

开时间及审议议题另行通知。

6、审议通过了公司《2003年第一季度报告》；

7、审议通过了《公司与中国机电出口产品投资公司合资成立公司的议案》。

公司拟以实物资产和无形资产出资，中国机电出口产品投资公司以现金出资，发起设立有

限责任公司，经营配电自动化产品的研发和生产。新公司注册资本1亿元，公司拟占股90％。

其中议题1、2、3、4、7须经股东大会审议通过。

烟台东方电子信息产业股份有限公司

董 事 会

2003年4月22日

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