Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2003

Mar 7, 2003

巨潮互联资讯

**ST 东 方：改聘会计师事务所

**2003-03-08 06:58   

股票简称：ST东方　　　证券代码：000682　　 公告编号：2003003

烟台东方电子信息产业股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

烟台东方电子信息产业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2003年3月6日在

公司会议室召开，会议应到董事13人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。会议由梁贤久董事长主持，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于聘请2002年度公司财务审计机构的议案》：

因山东烟台乾聚有限责任会计师事务所服务期满和工作任务已经完成，公司董事会研

究决定，不再继续聘请该所担任审计机构。决定聘任山东正源和信有限责任会计师事务所

为公司2002年度财务审计机构，聘期一年，审计费30万元。此项议案须经股东大会通过。

2、审议通过了《关于聘任张俊杰同志为公司证券事务代表的议案》：

因工作需要，聘任张俊杰同志为公司证券事务代表。

烟台东方电子信息产业股份有限公司

董 事 会

2003年3月 6 日

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