Dongfang Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2002

Aug 28, 2002

巨潮互联资讯

**ST 东 方：高管人员变更等

**2002-08-28 06:54   

烟台东方电子信息产业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

烟台东方电子信息产业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2002年8月

23日在公司会议室召开，会议应到董事13人，实到董事9人，授权委托代表1人，符

合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由梁贤久董事长主持，审议并通过

了如下决议：

一、审议并通过了《公司2002年半年度报告及半年度报告摘要》；

二、审议并通过了《公司2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股、增

发、可转换债券发行预案》；

根据公司目前的状况，2002年半年度不进行利润分配、公积金转增股本、配股、

增发、可转换债券发行。

三、审议并通过了《聘请柳尧杰、马鹏祥为公司副总经理的议案》；

四、审议并通过了《免去高鸣燕、高峰副总经理的议案》。

特此公告。

烟台东方电子信息产业股份有限公司

董　事　会

二零零二年八月二十三日

烟台东方电子信息产业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

烟台东方电子信息产业股份有限公司第三届监事会第七次会议于2002年8月23

日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司

《章程》的有关规定。审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了2002年半年度报告和半年度报告摘要。

二、根据公司目前的状况，2002年半年度不进行利润分配、公积金转增股本、

配股、增发、可转换债券发行。

特此公告。

烟台东方电子信息产业股份有限公司

监　事　会

二零零二年八月二十三日

关闭窗口

　相关信息