Dongfang Electronics Co.,Ltd — Audit Report / Information 2020

Apr 14, 2020

东方电子股份有限公司

独立董事提议 / 事前认可的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》 的有关要求，作为东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我 们对公司下列事项发表独立意见如下：

一、关于聘请财务报表和内控审计机构的独立意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为财务审计机构已连续十八年为公 司服务，该所已取得从事证券相关业务许可证，在审计过程中该所及该所人员能 够按照职业道德和质量控制的标准进行工作，通过对该所审计中的工作态度、工 作质量和工作效率的观察，以及对该所以前年度的审计工作情况及内部规范控制 和业务发展进行充分了解后，我们同意公司继续聘请和信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并将该议案 提交董事会审议。

二、关于《关于2020 年日常关联交易预计的议案》的独立意见 我们认真审阅了公司《关于2020 年日常关联交易预计的议案》，认为: 1、公司预计2020 年度与关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活 动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法 利益；

2、我们注意到了公司与关联方烟台东方智能控制有限公司、烟台国网中电 电气有限公司、烟台东方英达康自动化技术有限公司采购商品的关联交易2019 年度实际发生额于预计金额产生较大差异，与关联方烟台海华电力科技股份有限 公司销售商品、提供劳务的关联交易2019 年度实际发生金额与预计金额产生较 大差异，与关联方山东国研自动化有限公司销售商品的关联交易2019 年度实际 发生金额与预计金额产生较大差异，经了解为上述关联方2019 年年初预计的项 目在后期未能实施所致。

我们同意该关联交易事项提交公司董事会审议。

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（此页无正文，仅为《独立董事提议/事前认可的独立意见》之签字页所用）

独立董事签字：

江秀臣 房立棠 曲之萍 2020 年 4 月 13 日

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