Dongfang Electronics Co.,Ltd — Audit Report / Information 2019

Oct 11, 2019

东方电子股份有限公司

独立董事关于对子公司担保的独立意见

根据中国证监会证监发 [2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发 [2005]120 号《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要 求，我们作为东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真 审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于为印度公司开立保函的 议案》发表如下独立意见：

公司对全资子公司东方电子印度有限公司（以下简称“印度公司”）在印度 市场中标项目提供担保，出具履约保函和预付款保函，属于公司及印度公司的正 常生产经营行为，目的是支持印度公司的市场拓展。本担保事项经公司第九届董 事会第十三次会议审议通过，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 不存在损害中小投资者利益的情形。

（以下无正文）

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（本页无正文，仅供独立董事签字所用）

江秀臣 房立棠 曲之萍

2019 年10 月11 日

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