Dongfang Electronics Co.,Ltd — Audit Report / Information 2018

Apr 1, 2019

东方电子股份有限公司独立董事

对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外但保事项

出具的专项说明和独立意见

按照《公司法》、《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》（证监发（2003）56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发（2005）120 号）、《上市公司章程指引》（证监公司字（2006）38 号） 及深交所《股票上市规则》等相关规定，我们作为东方电子股份有限公司独立董 事就上市公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计对外但保和当期对 外担保情况、执行有关规定情况做出具专项说明和意见如下。

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存 在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。

2、报告期发生的担保情况介绍：

报告期内公司未发生担保事项，截至到报告期末，公司担保余额为零，无担 保债务逾期情况。

3、公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为零， 占公司年末经审计净资产的比例为0%；

4、公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）零，占 公司年末经审计净资产的比例0%；

5、公司在《公司章程》中规定了对外担保审核程序，并严格的执行相关条 款，规范日常工作中的担保行为，较好的控制了对外担保的风险，保障公司资产 的安全；

6、没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

独立董事：

江秀臣 房立棠 曲之萍

2019 年3 月29 日

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