Dongfang Electronics Co.,Ltd — Audit Report / Information 2014

Aug 15, 2014

东方电子股份有限公司独立董事

对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保 情况的专项说明和独立意见：

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发【2005】120 号）文及深交所相关文件的要求，我们作为东方电子股份有限 公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，就我们所了解 的情况，发表专项说明和独立意见如下：

1、报告期内，不存在公司控股股东及其关联方违规占用或变相占用上市公 司资金情况；也不存在以前年度发生存续到报告期的控股股东及其关联方违规占 用情况。

2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存 在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况；

3、报告期内，公司为子公司担保发生额为0 万元，期末余额为4505 万元， 占公司净资产的3.15％；

4、公司在实施对外担保时严格按照《深交所上市规则》、《公司法》及《公 司章程》的相关规定，严格遵循对外担保的决策程序，履行信息披露义务。

独立董事：夏清、郭明瑞、吕永祥

2014 年8 月13 日

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