Dongfang Electronics Co.,Ltd — Audit Report / Information 2013

Aug 13, 2013

东方电子股份有限公司独立董事

对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保 情况的专项说明和独立意见：

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发【2005】120 号）文及深交所《关于做好上市公司2013 年半年度报告的通 知》要求，我们作为东方电子股份有限公司独立董事本着对全体股东负责的态度， 按照实事求是的原则，就我们所了解的情况，发表专项说明和独立意见如下：

1、报告期内，不存在公司控股股东及其关联方违规占用或变相占用上市公 司资金情况；也不存在以前年度发生存续到报告期的控股股东及其关联方违规占 用情况。

2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存 在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况；

3、报告期内，公司为子公司担保发生额为1645 万元，期末余额为5230 万 元，占公司净资产的3.71％；

4、公司在实施对外担保时严格按照《深交所上市规则》、《公司法》及《公 司章程》的相关规定，严格遵循对外担保的决策程序，履行信息披露义务。

独立董事：夏清、郭明瑞、吕永祥

2013 年8 月12 日

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