Dongfang Electronics Co.,Ltd — Annual Report 2013

Mar 28, 2014

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2014001

东方电子股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2014 年3 月26 日在 公司会议室召开，会议通知于2014 年3 月14 日以送达、电子邮件的方式通知全 体董事。会议应到董事9 人，实到董事8 人，独立董事吕永祥因公无法出席会议， 委托独立董事郭明瑞代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长丁振华先生主持，审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了《公司2013 年年度报告及其摘要》； 表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议并通过了《公司2013 年度董事会工作报告》； 表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议并通过了《公司2013 年度总经理工作报告》；

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议并通过了《公司2013 年度财务决算报告》：

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2014】第030066 号 审计确认，公司2013 年度营业收入1,665,293,967.82 元，比去年同期增长 15.83%；实现归属于母公司所有者的净利润36,484,904.05 元，比去年同期增长 48.62%；基本每股收益0.0373 元，比去年同期增长48.61%；经营活动产生的现 金流量净额119,328,378.19 元，比去年同期增加1,235.51%；截至2013 年12 月31 日公司资产总额2,678,773,588.11 元，比去年同期增长11.58%；归属于 母公司的所有者权益为1,432,645,452.69 元，比去年同期增长2.59%；归属于 上市公司股东的每股净资产1.46 元，比去年同期增长2.1%。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议并通过了《公司2013 年度利润分配预案》：

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2014】第030066 号 审计报告确认，东方电子股份有限公司母公司2013 年度实现净利润 12,561,230.54 元，按照公司章程规定提取10%法定盈余公积金1,256,123.05

1

元，加年初未分配利润54,237,840.89 元，本次可供股东分配的利润为 65,542,948.38 元。

根据公司章程的相关规定，公司董事会确定2013 年度利润分配预案为：以 2013 年末公司总股本978,163,195 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.2 元（含税），共计派发现金红利19,563,263.90 元。剩余可供股东分配的利润 45,979,684.48 元结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议并通过了《关于聘请公司2014 年度财务审计机构和内部控制审计机 构》的议案：公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年 度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年,审计费为60 万元（其中财务审 计40 万元，内控审计20 万元）。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连 续为公司服务12 年。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议并通过了《关于公司内部控制自我评价报告》的议案（详见公司于 2014 年3 月29 日刊载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《东方电子股份有 限公司2013 年度内部控制评价报告》。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议并通过了《公司独立董事述职报告》的议案（详见公司于2014 年3 月29 日刊载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《东方电子股份有限公司独 立董事述职报告》。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 9、审议并通过了《关于公司 2013 年处理坏帐损失》的议案（详见附件）。 表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、在关联董事杨恒坤回避表决的情况下，审议并通过了《关于预计公司 2014 年度日常关联交易》的议案（详见公告编号为2014004-日常关联交易公告）。 表决情况： 8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、审议并通过了《关于丁振华先生辞去公司总经理职务》的议案：为进一 步完善公司法人治理结构，做到董事长和总经理分设，促进公司更好发展，丁振 华先生辞去公司总经理职务。丁振华先生仍担任本司董事、董事长、董事会委员

2

会委员。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员》的议案：公司董事会聘任 林培明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会期满之日 止。（详见公告编号为2014005-关于变更公司高级管理人员的公告） 表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、审议并通过了《关于召开公司2013 年度股东大会的通知》的议案（详 见公告编号2014006-关于召开公司2013 年度股东大会的通知）。

其中议案1、2、4、5、6、8 需提交股东大会审议。

特此公告。

==> picture [361 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [334 x 12] intentionally omitted <==

附件

关于公司2013 年处理坏账损失的议案

2013 年公司共计有2,022,999.98 元应收账款由于各种原因无法收回，均属 于公司规定的资产核销的范围。该批应收账款截止2013 年末已累计计提坏账准 备534,065.20 元，对公司2013 年利润影响数为1,488,934.78 元，按照公司会 计制度的有关规定可作核销处理。

处理坏账损失的明细如下：

1、晋城市万力通电力设备有限公司期末欠款金额194,512.00 元、长城电器 集团有限公司贵阳分公司期末欠款金额76,800.00 元，应收账款账龄均为5 年以 上，因账期较长，回款难度大，为加快回拢资金,公司与客户签定了部分清偿协 议。以上应收账款已全额计提坏账准备，对公司2013 年利润无影响。

2、文登电子有限公司期末欠款金额1,751,687.98 元，为公司对外加工业务 产生，账龄为2-3 年，经反复清收无法收回，2013 年度经业务经办部门查询， 该公司已被工商部门吊销营业执照。该笔应收账款做坏账核销处理，已计提坏账 准备262,753.20 元，对公司2013 年利润影响额为1,488,934.78 元。公司将加 强客户信用管理，严格控制赊销额度，避免类似情况发生。

3

附核销应收账款明细：

序 号	客户名称	金额	2013 年末账龄	2013 年末账龄	2013 年末 已提坏账	对当期损益 的影响	核销原因
			2-3 年	5 年以上
1	晋城市万力通电 力物资有限公司	194,512.00		194,512.00	194,512.00		因账期较长，回 款难度大，为加 快回拢资金,公 司与其签定部 分清偿协议。
2	长城电器集团有 限公司贵阳分公 司	76,800.00		76,800.00	76,800.00
3	文登电子有限公 司	1,751,687.98	1,751,687.98		262,753.20	1,488,934.78	营业执照被吊 销
合计		2,022,999.98	1,751,687.98	271,312.00	534,065.20	1,488,934.78

4