Dongfang Electronics Co.,Ltd — AGM Information 2019

Apr 19, 2019

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2019016

东方电子股份有限公司

关于召开2018 年年度股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2018 年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、本次股东大会的召开经公司第九届董事会第十次会议审议通过，符合有

• 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2019 年5 月10 日下午2:30（参加会议的股东请于会 前半小时到达开会地点，办理登记手续。）

网络投票时间：2019 年5 月9 日～2019 年5 月10 日。其中：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年5 月

• 10 日9:30 至11:30，13:00 至15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年5 月9 日下午

• 3：00 至2019 年5 月10 日下午3:00。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。

6、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会

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的股权登记日： 2019 年4 月30 日 ，于2019 年4 月30 日下午收市时在中国结算 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2 号东方电子股份有限公司三楼

• 会议室。

二、会议审议事项

• （一）议案名称

• 1、审议《公司2018 年年度报告及摘要的议案》；

• 2、审议《公司2018 年度董事会工作报告的议案》；

• 3、审议《公司2018 年度财务决算报告的议案》；

• 4、审议《公司2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

• 5、审议《关于聘请公司2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》； 6、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 7、议《公司2018 年度监事会工作报告的议案》；

• 8、议《关于2019 年日常关联交易预计的议案》；

• 9、听取独立董事述职报告。

（二）披露情况：前述议案的详细情况，请见公司于2019 年4 月2 日、2019 年4 月20 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司第九届董事会第九次会议决议公告、公司第九届监事会第五次会议决议公 告，公司第九届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2019011、2019012、 2019015）

（三）特别强调事项：《关于修改公司章程的议案》需要本次股东大会以特 别决议的方式表决；《关于2019 年日常关联交易预计的议案》关联股东东方电子 集团有限公司及其一致行动人宁夏黄三角投资中心（有限合伙）回避表决。

三、提案编码

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		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累计投票的议案
1.00	公司2018 年年度报告及摘要的议案	√
2.00	公司2018 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	公司2018 年度财务决算报告的议案	√
4.00	公司2018 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的议案	√
5.00	关于聘请公司2019 年度财务审计机构和内部控 制审计机构的议案	√
6.00	关于修改公司章程的议案	√
7.00	公司2018 年度监事会工作报告的议案》	√
8.00	关于2019 年日常关联交易预计的议案	√
9.00	听取独立董事述职报告

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以 下资料：

（1）、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、 持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、 证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）

（2）、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代 表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有 效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账 户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）

2、登记时间：2019 年5 月6 日上午9：00—16:30

• 3、登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路2 号东方电子股份有限公司主楼

• 一楼大厅

• 4、联系方式

• （1） 联系人：张琪

• （2） 电话：0535-5520066 传真：0535-5520069

  • 邮箱：zhengquan@dongfang-china.com

联系地址：烟台市机场路2 号 邮政编码：264000

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5、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

• 1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2019 年 5 月10 日9:30 至11:30， 13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2019 年5 月9 日下午3：00 至2019 年5 月10 日下午3：00。

• 2、本次股东大会的投票代码为360682，投票简称“东方投票”。

• 3、网络投票的具体程序见附件二。

六、备查文件

• 1、东方电子股份有限公司第九届董事会第九次会议决议。

• 2、东方电子股份有限公司第九届董事会第十次会议决议。

东方电子股份有限公司董事会

2019 年4 月19 日

附件一、

本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士（身份 证号： ）代表我单位/个人出席于 2019 年5 月10 日召开

的公司 2018 年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	公司2018 年年度报告及摘要的议案
2.00	公司2018 年度董事会工作报告的议案
3.00	公司2018 年度财务决算报告的议案
4.00	公司2018 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案的议案
5.00	关于聘请公司2019 年度财务审计机构和内 部控制审计机构的议案
6.00	关于修改公司章程的议案
7.00	公司2018 年度监事会工作报告的议案》
8.00	关于2019 年日常关联交易预计的议案
9.00	听取独立董事述职报告

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对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票； 本授权委托书复印件有效。

附件二、

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360682；投票简称：“东方投票”。

• 2、表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019年5月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年5 月9 日下午3：00，结束时

• 间为2019 年5 月10 日下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

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者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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