Dongfang Electronics Co.,Ltd — AGM Information 2017

Apr 6, 2017

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2017023

东方电子股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2016年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召开经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为 2017年4月27日（周四）下午2:30（参加会议的股东 请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。）

网络投票时间：2017年4月26日～2017年4月27日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月 27日9:30至11:30， 13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月26日15:00 至2017年4月27日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投 票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大 会的股权登记日：2017年4月24日，于2017年4月24日下午收市时在中国结算深

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圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司三楼

• 会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

• 1、审议《公司2016 年年度报告及摘要的议案》；

• 2、审议《2016 年度董事会工作报告的议案》；

• 3、审议《2016 年监事会工作报告的议案》；

4、审议《2016 年度财务决算报告》；

• 5、审议《公司2016 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；

• 6、审议《关于聘请公司2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议

案》；

• 7、关于听取公司独立董事的述职报告的议案；

• 8、审议《关于烟台东方威思顿电气有限公司股权转让、新增注册资本等

• 事项的议案》；

• 9、审议《关于未来三年股东回报规划(2017-2019 年度)的议案》；

10、审议《关于募集资金管理制度的议案》；

（二）、披露情况：前述议案的详细内容，请见公司刊载于2017 年4 月7 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 的公司第 八届董事会第十七次会议决议公告（公告编号2017020）。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供

• 以下资料：

（1）、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、 持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托 书、证券账户卡、持股凭证。

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（2）、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定 代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本 人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、 证券账户卡、持股凭证。

• 2、登记时间：2017 年4 月25 日上午9：00—16:30

• 3、登记地点：公司主楼一楼大厅

• 4、联系人： 张琪

• 5、联系方式：电话：0535-5520066 传真：0535-5520069

• 6、联系地址：烟台市机场路2 号 邮政编码：264000

四、参加网络投票的具体操作流程

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证 券交易所交易系统进行投票的具体时间为2017 年4 月27 日9:30 至11:30， 13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年4 月 26 日15：00 至2017 年4 月27 日15:00 期间的任意时间。

• 2、本次股东大会的投票代码为360682，投票简称“东方投票”。

• 3、网络投票的具体程序见附件二。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：张琪

公司地址：山东省烟台市芝罘区机场路2 号

电 话：0535-5520066

传 真：0535-5520069

电子邮箱：zhengquan@dongfang-china.com

• （二）现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、东方电子股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议。

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东方电子股份有限公司董事会

2017 年4 月6 日

附件一、

本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托 先生/

女士（身份证号： ）代表我单位/个人出席于2017 年4

月27 日召开的公司2016 年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	审议公司2016年年度报告及摘要的议案
2	审议公司2016年董事会工作报告的议案
3	审议公司2016年监事会工作报告的议案
4	审议公司2016年度财务决算报告的议案
5	公司2016年度利润分配和资本公积金转增 股本预案
6	关于聘请公司2017年度财务审计机构和内 部控制审计机构的议案
7	关于听取公司独立董事的述职报告的议案
8	关于烟台东方威思顿电气有限公司股权转让、 新增注册资本等事项的议案》
9	关于未来三年股东回报规划(2017-2019 年度) 的议案
10	关于募集资金管理制度的议案

对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；

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本授权委托书复印件有效。

附件二

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。

一、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360682；投票简称：“东方投票”

2、买卖方向：买入股票

3、表决议案：

序号	议案名称	申报价格
总议案	所有议案	100
1	审议公司2016年年度报告及摘要的议案	1.00
2	审议公司2016年董事会工作报告的议案	2.00
3	审议公司2016年监事会工作报告的议案	3.00
4	审议公司2016年度财务决算报告的议案	4.00
5	公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本预案	5.00
6	关于聘请公司2017年度财务审计机构和内部控制审 计机构的议案	6.00
7	关于听取公司独立董事的述职报告的议案	7.00
8	关于烟台东方威思顿电气有限公司股权转让、新增注册 资本等事项的议案	8.00
9	关于未来三年股东回报规划(2017-2019 年度)的议案	9.00
10.	关于募集资金管理制度的议案	10.00

4、表决意见：同意、反对、弃权

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

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1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进 行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务 密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证 书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年4 月 26 日15:00 至2017 年4 月27 日15:00 期间的任意时间。 三、投票规则

• 1、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以 第一次有效投票结果为准。

3、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大 会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股 东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 规定的，按照弃权计算。

4、合格境外机构投资者（以下简称QFII）根据委托人的委托对同一议案 表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

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