Dongfang Electronics Co.,Ltd — AGM Information 2012

Mar 29, 2012

股票名称：东方电子 证券代码：000682 公告编号：2012007

东方电子股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：公司2011年年度股东大会。

• 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司六届十

• 六次董事会审议通过。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

• 4．会议召开的时间：2012年4月 19 日上午9：00。

• 5．会议的召开方式：现场表决。

• 6．出席对象：

• （1）于2012 年4 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

• 司全体股东(可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东)。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7．会议地点：公司三楼多功能会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《公司2011 年年度报告及摘要》的议案；

• 2、审议《公司2011 年度董事会工作报告》的议案；

• 3、审议《公司2011 年度监事会工作报告》的议案；

• 4、审议《公司2011 年度财务决算报告》的议案；

• 5、审议《公司2011 年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案；

• 6、审议《关于公司董事会换届选举》的议案；注：公司独立董事的聘任提

• 案需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

• 7、审议《关于公司监事会换届选举》的议案；

• 8、审议《关于公司独立董事津贴》的议案；

• 9、审议《关于聘请公司2012年度财务审计机构》及《2012年度内部控制

• 审计机构》的议案；

• 会议还将听取公司独立董事述职报告。

• 上述议案的详细内容，请见公司刊载于2012 年3 月 29 日《中国证券报》、

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• 《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的公司第六届董事会第十六次 会议决议公告、公司第六届监事会第十三次会议决议公告。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记、传真或信函

• 2、登记时间：2012年4月16 日上午9：00—16:30

• 3、登记地点：公司主楼一楼大厅

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持营业执 照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人 身份证及股东账户办理登记手续；代理人持股东帐户、委托代理人身份证、 授权委托书办理登记手续。

• 5、联系人：东方电子股份有限公司证券部 张琪

• 6、联系方式：电话：0535-5520066 传真：0535-5520069

• 7、联系地址：烟台市机场路2号 邮政编码：264000

• 四、其他事项

与会股东膳宿费及交通费自理

五、备查文件

1、公司六届十六次董事会决议；

六、授权委托书

本人 _ (身份证号： ）/单位_(营业 执照号： ）作为东方电子股份有限公司（下称“公司”）股东，兹 全权委托/授权 ____ (身份证号： )代表本人出席公司于2012

年4月19日召开的公司2011年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	审议《公司2011年年度报告及摘要》的议案
2	审议《公司2011年度董事会工作报告》的议案
3	审议《公司2011年度监事会工作报告》的议案；
4	审议《公司2011年度财务决算报告》的议案
5	审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转 增预案》的议案
6	审议《关于公司董事会换届选举》的议案
7	审议《关于公司监事会换届选举》的议案
8	审议《关于公司独立董事津贴》的议案
9	审议《关于聘请公司2012年度财务审计机构》 及《2012年度内部控制审计机构》的议案

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对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）： 委托人证券账户：

委托人持股数： 受托人签名： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投

票；本授权委托书复印件有效。

东方电子股份有限公司董事会 2012 年3 月 27 日

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