Dongfang Electronics Co.,Ltd — AGM Information 2011

Mar 29, 2011

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2011013

东方电子股份有限公司

关于召开2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、东方电子股份有限公司2010 年年度股东大会

• 2、召集人：公司董事会六届十一次会议审议通过召集本次股东大会

• 3、本次股东大会会议召开符合相关法律、法规、行政规则和《公司章程》的相 关要求。

• 4、召开时间：2011 年4 月26 日上午9：00

• 5、召开方式：现场投票

• 6、出席对象：（1）截至2011 年4 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师

• 7、召开地点：公司三楼多功能会议室

• 二、会议审议事项

• 1、审议《公司2010 年年度报告及摘要》的议案；

• 2、审议《公司2010 年度董事会工作报告》的议案；

• 3、审议《公司2010 年度监事会工作报告》的议案；

• 4、审议《公司2010 年度财务决算报告》的议案；

• 5、审议《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案；

• 6、审议《关于聘请公司2011 年度财务审计机构》的议案；

• 7、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 上述议案的内容详见 2011 年 3 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

• 网（www.cninfo.com.cn）。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：现场登记、传真或信函

• 2.登记时间：2011 年4 月 22 日上午9：00—11：00；下午2：00—4：00

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• 3.登记地点：公司主楼一楼大厅

• 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、股东帐户、 委托代理人身份证、授权委托书。

四、采用交易系统的投票程序（如有）

本次股东大会不采用交易系统投票

五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）

本次股东大会不采用互联网投票系统

六、其它事项

1. 会议联系方式：

公司地址：烟台市芝罘区机场路2 号；邮编：264000；

电话：0535-5520066；传真：0353-5520069

联系人：张俊杰、张琪

• 2.会议费用：会期一天，与会股东膳宿费及交通费自理 七、备查文件

1、公司董事会六届十一次会议决议

八、授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（个人）出席东方电子股份有限公司 2010 年度股东大会，并代为行使表决权。

• 1、审议《公司2010 年年度报告及摘要》的议案；

委托行使 ① 同意 ② 反对 ③ 弃权 的权力。 2、审议《公司2010 年度董事会工作报告》的议案； 委托行使 ① 同意 ② 反对 ③ 弃权 的权力。

• 3、审议《公司2010 年度监事会工作报告》的议案； 委托行使 ① 同意 ② 反对 ③ 弃权 的权力。 4、审议《公司2010 年度财务决算报告》的议案； 委托行使 ① 同意 ② 反对 ③ 弃权 的权力。 5、审议《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案； 委托行使 ① 同意 ② 反对 ③ 弃权 的权力。 6、审议《关于聘请公司2011 年度财务审计机构》的议案： 委托行使 ① 同意 ② 反对 ③ 弃权 的权力。 7、审议《关于修改公司章程》的议案 委托行使 ① 同意 ② 反对 ③ 弃权 的权力。 委 托 人 签 名： 委托人身份证号码：

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委 托 人 持 股数： 委 托人 股东帐户： 受 托 人 签 名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：2011 年 月 日

东方电子股份有限公司董事会 2011 年 3 月 25 日

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