Dongfang Electronics Co.,Ltd — AGM Information 2009

Mar 31, 2009

证券代码：000682 证券简称：东方电子 证券编码：2009004

烟台东方电子信息产业股份有限公司

关于召开2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召集人：烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

• 2.公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开公司2008 年度股东大 会的议案》，符合《公司章程》及相关法律、法规的要求。

• 3.会议召开时间：2009 年4 月22 日上午9：00

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：

• （1）凡是在2009 年 4 月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加，因事不能出席者可委托代理人 出席会议；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师

二、会议审议事项

• 1、审议《公司2008 年度报告及摘要的议案》；

• 2、审议《公司董事会2008 年度工作报告的议案》；

• 3、审议《公司监事会2008 年度工作报告的议案》；

• 4、审议《关于公司2008 年度财务决算报告的议案》；

• 5、审议《关于公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

• 6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》； 注：公司独立董事的聘任提案需经深交 所审核无异议方能提交股东大会表决。

• 7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

• 8、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 9、审议《关于公司独立董事津贴的议案》； 10、审议《关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案》； 11、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》； 12、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；

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13、审议《关于修改监事会议事规则的议案》； 14、审议《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》。 上述议案的详细内容，请见 2008 年 10 月 29 日及 2009 年 3 月 31 日的《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn . 三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：现场登记、传真或信函

2.登记时间：2009 年 4 月 20 日上午9：00—11：00；下午2：00—4：00 3.登记地点：公司主楼一楼大厅

• 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、股东帐户、 委托代理人身份证、授权委托书。 四、采用交易系统的投票程序（如有） 本次股东大会不采用交易系统投票

五、采用互联网投票系统的投票程序（如有） 本次股东大会不采用互联网投票系统

六、其它事项

1.会议联系方式： 公司地址：烟台市芝罘区机场路2 号；邮编：264000； 电话（传真）：0535-6582228；联系人：张俊杰、张琪 2.会议费用：会期一天，与会股东膳宿费及交通费自理 七、备查文件

公司第五届董事会第二十、二十二次会议决议 八、授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（个人）出席烟台东方电 子信息产业股份有限公司2008 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：2009 年 月 日

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

2009 年3 月27 日

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