Dongfang Electronics Co.,Ltd — AGM Information 2008

Apr 16, 2008

证券代码：000682 证券简称：东方电子 证券编码：2008006

烟台东方电子信息产业股份有限公司

关于召开2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2008 年5 月8 日上午9：00

• 2.召开地点：公司三楼会议室

• 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：凡是在2008 年4 月28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加，因事不能出席者可委托代 理人出席会议。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《公司 2007 年度报告及摘要的议案》；

• 2、审议《公司董事会 2007 年度工作报告的议案》；

• 3、审议《公司监事会 2007 年度工作报告的议案》；

• 4、审议《关于公司 2007 年度财务决算报告的议案》；

• 5、审议《关于公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

• 6、审议《关于增补公司董事的议案：》；

• 7、审议《关于聘请公司 2008 年度财务审计机构的议案》。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：现场登记、传真或信函

• 2.登记时间：2007 年5 月6 日上午9：00—11：00；下午2：00—4：00 3.登记地点：公司主楼一楼大厅

• 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、股东帐户、 委托代理人身份证、授权委托书。

四、采用交易系统的投票程序（如有）

本次股东大会不采用交易系统投票

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五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）

本次股东大会不采用互联网投票系统

六、其它事项

1. 会议联系方式： 公司地址：烟台市芝罘区机场路2 号； 邮编：264000； 电话（传真）：0535-6582228； 联系人：张俊杰、张琪 2.会议费用：会期一天，与会股东膳宿费及交通费自理 七、授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（个人）出席烟台东方电 子信息产业股份有限公司2007 年度股东大会，并代为行使表决权。 委 托 人 签 名： 委托人身份证号码： 委 托 人 持 股数： 委 托人 股东帐户： 受 托 人 签 名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：2008 年 月 日

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会 2008 年4 月15 日

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