Dongfang Electronics Co.,Ltd — AGM Information 2006

Mar 28, 2006

股票简称：东方电子 证券代码：000682 公告编号：2006003

烟台东方电子信息产业股份有限公司 2005 关于召开 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2006 年 4 月 27 日上午 9：00

1. 召开地点：公司三楼会议室

• 3.召集人：公司董事会

1. 召开方式：现场投票

• 5.出席对象：凡是在 2006 年 4 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加，因事不能出席者可委托代 理人出席会议。

二、会议审议事项

• 1 2005 、审议《公司 年度报告及摘要的议案》；

• 2 2005 、审议《公司董事会 年度工作报告的议案》；

• 3 2005 、审议《公司监事会 年度工作报告的议案》；

• 4 2005 、审议《关于公司 年度财务决算报告的议案》；

• 5 2005 、审议《关于公司 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

• 6 、审议《公司董事会换届选举的议案》；

• 7 、审议《公司监事会换届选举的议案》；

• 8 、审议《公司独立董事津贴的议案》；

• 9 、审议《关于修改公司章程的议案》； 10 、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

• 11 、审议《关于修改公司信息披露规则的议案》；

• 12 、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；

• 13 、审议《关于修改监事会议事规则的议案》

• 14 2006 、审议《关于聘请公司 年度财务审计机构的议案》；

• 三、现场股东大会会议登记方法 1. 登记方式：现场登记、传真或信函

2.登记时间：2006 年 4 月 21 日上午 9：00—11：00；下午 2：00—4：00

• 3.登记地点：公司主楼一楼大厅

1. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、股东帐户、

委托代理人身份证、授权委托书。

四、采用交易系统的投票程序（如有） 本次股东大会不采用交易系统投票

五、采用互联网投票系统的投票程序（如有） 本次股东大会不采用互联网投票系统

六、其它事项

1 、会议联系方式：

公司地址：山东省烟台市世回尧路 228 号； 邮编：264000； 电话（传真）：0535-6582228； 联系人：张俊杰、张琪

1. 会议费用：会期一天，与会股东膳宿费及交通费自理

七、授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（个人）出席烟台东方电 子信息产业股份有限公司 2005 年度股东大会，并代为行使表决权。 委 托 人 签 名： 委托人身份证号码： 委 托 人 持 股数： 委 托人 股东帐户： 受 托 人 签 名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：2006 年 月 日

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会 2006 3 25 年 月 日