Dongfang Electronics Co.,Ltd — AGM Information 2005

Apr 23, 2005

**东方电子：关于召开2004年度股东大会的通知

**2005-04-23 06:42   

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烟台东方电子信息产业股份有限公司

关于召开2004年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年5月26日上午9：30

2.召开地点：公司三楼会议室

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：凡是在2005年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加，因事不能出席者可委托代理人出席会

议。

二、会议审议事项

1、审议《公司2004年年度报告及其摘要》

2、审议《公司2004年度董事会工作报告》

3、审议《公司2004年度财务决算报告》

4、审议《公司2004年度利润分配及资本公积金转增预案》

5、审议《关于聘请2005年度财务审计机构的议案》

6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

7、审议《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》

8、审议《公司2004年度监事会工作报告》

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：现场登记、传真或信函

2.登记时间：2005年5月17日上午9：00-11：00；下午2：00-4：00

3.登记地点：公司主楼一楼大厅

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、股东帐户、委

托代理人身份证、授权委托书。　

四、采用交易系统的投票程序（如有）

本次股东大会不采用交易系统投票

五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）

本次股东大会不采用互联网投票系统

六、其它事项

1. 会议联系方式：

公司地址：山东省烟台市世回尧路228号；

邮编：264000；

电话（传真）：0535-6582228；

联系人：张俊杰、张琪

2.会议费用：会期一天，与会股东膳宿费及交通费自理

七、授权委托书

兹全权委托　　　　　（先生/女士）代表我单位（个人）出席烟台东方电子信息

产业股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

委　托　人 签 名：

委托人身份证号码：

委 托 人 持 股数：

委 托人 股东帐户：

受 托 人 签　 名：

受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期：2005年　月　 日

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

2005年4月20日