Dongfang Electronics Co.,Ltd — AGM Information 2004

Apr 20, 2004

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**ST 东 方：第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2003年度股东大会的通知

**2004-04-20 06:55   

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股票简称：ST东方　　　　证券代码：000682　　　　公告编号：2004004

烟台东方电子信息产业股份有限公司　

第四届董事会第五次会议决议公告

暨召开2003年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

烟台东方电子信息产业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年4月17日在公司

八楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，会议由董事长梁贤久主持，审议并通过了以下决议：

1、审议并通过了《公司2003年年度报告及其摘要》；

2、审议并通过了《公司2003年度董事会工作报告》；

3、审议并通过了《公司2003年度财务决算报告》；

4、审议并通过了《公司2003年度利润分配预案》：经山东正源和信有限责任会计师事

务所审计，公司2002年度实现净利润10,151,295.06元，加上年初未分配利润-806,017,277.44

元，可供股东分配利润为-796,185,028.40元。本年度不进行派发现金股利和送股，也不进行

资本公积金转增股本；

5、审议并通过了《公司2004年第一季度报告》；

6、审议并通过了《关于聘请2004年度财务审计机构的议案》：公司续聘山东正源和信

有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构，聘期一年,审计费为30万元，山东正

源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务两年。

7、审议并通过了《关于向深交所申请撤销股票特别处理的议案》：2001年公司财务报

告显示每股净资产为0.538元,低于面值1元,按照深圳证券交易所上市规则的要求,深交所于

2002年5月8日起对本公司股票实施了特别处理。2003年度经山东正源和信有限责任会计师事

务所审计，公司资产总额1,435,166,731.33元，负债总额188,772,768.55元，所有者权益

1,225,373,568.75元，公司每股净资产1.33元，超过面值；2003年度实现净利润10,151,295.06

元，公司主营业务正常运营，经营情况正常，财务状况无异常情形，符合深圳证券交易所关于

撤消特别处理的相关规定，董事会决定向深圳证券交易所申请撤消特别处理。

8、审议并通过了《关于公司与烟台东方电子玉麟电气有限公司关联交易的议案》(关联

董事回避表决)；

9、审议并通过了《关于受让烟台东方电子信息产业集团有限公司土地使用权的议案》(

关联董事回避表决)；

10、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》：

（一）根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上

市公司对外担保若干问题的通知》，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作如下修改：

原章程第五章"董事会"第一百一十六条后增加以下内容：

"公司对外担保应当遵守以下规定：

（1）、公司不得为控股股东、控股股东的控股子公司、控股股东的附属企业、公司持股

50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；

（2）、公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，应当采

取反担保等必要措施防范风险，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；

（3）、公司对外提供担保的，应经董事会全体成员三分之二以上签署同意；

（4）、公司严格控制对外担保风险，被担保对象的资信标准良好，公司不得直接或间

接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；

（5）、公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

（二）为适应公司发展需要，公司拟对经营范围如下修改：

原公司章程第二章"经营宗旨和范围：第十三条　经公司登记机关核准，公司经营范围是：

电子及通信设备（不含无线电发射器材）、电力调度及工业自动化保护设备、电源、工

业控制系统、专用仪器、汽车电器、化工材料（不含化学危险品）、计算机及配件的开发、

生产、销售及咨询服务；许可范围的进出口业务及批准范围的对外经济技术合作业务"。

现拟修改为：

"电力及工业自动化产品、电子产品及通信设备、电气机械及器材、计算机系统及软件、

仪器仪表、汽车零部件及配件的开发、生产、销售、服务；金属材料、化工材料、铁矿石的

销售；房屋、办公及机械设备的租赁；许可范围的进出口业务及批准范围的对外经济技术合

作业务"。

以上议案1、2、3、4、6、10须提交股东大会审议。

11、审议并通过了《关于召开2003年度股东大会的议案》：公司决定召开2003年度股东

大会，会议通知如下：

（一）会议时间：2004年5月26日9:30

（二）会议地点：公司三楼会议室

（三）会议审议事项：

1、审议《公司2003年年度报告及其摘要》；

2、审议《公司2003年度董事会工作报告》；

3、审议《公司2003年度财务决算报告》；

4、审议《公司2003年度利润分配预案》；

5、审议《关于聘请2004年度财务审计机构的议案》；

6、审议《公司2003年度监事会工作报告》。

7、审议《关于修改公司章程的议案》。

(四)、出席会议对象：

1、凡是在2004年4 月30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司股东均可参加，因事不能出席者可委托代理人出席会议。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

（五）、会议登记办法：

符合出席股东大会条件的股东于2004年5月17日（上午9：00-11：00；下午2：00-4：00）

持本人身份证、股东帐户等股权证明，委托代理人持个人身份证及授权委托书到公司主楼一

楼大厅办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。

（六）、会期一天，与会股东的膳宿费及交通费自理。

（七）、联系办法：

公司地址：烟台市世回尧路228号

邮　　编：264000

联 系 人：张俊杰、张琪

联系电话：0535-6582228

传　　真：0535-6582228

（八）、授权委托书：

兹全权委托　　　　　（先生/女士）代表我单位（个人）出席烟台东方电子信息产业

股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

委　托　人 签 名：

委托人身份证号码：

委 托 人 持 股数：

委 托人 股东帐户：

受 托 人 签　 名：

受托人身份证号码：

委托日期：2004年　月　 日

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

2004年4月17日

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