DOBU Inc. — AGM Information 2018

Nov 12, 2018

오백볼트/주주총회소집 결의/(2018.11.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2018-12-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울 송파구 정의로8길 13, 6층(문정동) (주)오백볼트 본점 대회의실
3. 의안 주요내용		부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 사명 변경 제1-2호 의안 : 사업목적 삭제 제1-3호 의안 : 사업목적 추가 제1-4호 의안 : 이사회의 구성 및 운영에 관한사항 변경 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 엄재현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박태준 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김동혁 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 박민우 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2018-11-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄재현	1984-09	3년	신규선임	- California State University, Los Angeles    경영경제학과 졸업 - 前. Mckinsey&Company BA
박태준	1971-09	3년	신규선임	- THE OHIO STATE UNIVERSITY 졸업 - 前. SAMSUNG Strategic HR team - 前. SAMSUNG SDI Oversea Sales team
김동혁	1975-12	3년	신규선임	- 前. LG전자 한국마케팅본부 과장 - 前. 커리어 본부장/이사
박민우	1973-04	3년	신규선임	- 前. LG전자 한국마케팅본부 부장 - 前. 이피피미디어 부사장

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 블록체인을 이용한 SNS개발 및 플랫폼운영 1. 블록체인을 이용한 정보자료처리 1. 블록체인 및 암호화폐에 관한 컨설팅 및    전문적 서비스 1. 블록체인 및 암호화폐를 이용한 시스템통합    구축서비스 자문, 개발 및 판매업 1. 블록체인 기술의 개발, 판매, 임대업 1. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문     적 서비스 1. 블록체인 기반 가상화폐의 송금 및 결제와     관련한 시스템 개발,플랫폼운영,중개서비스 1. 소프트웨어 제작, 판매, 용역업, 임대업 1. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 응용소프트웨어 개발 및 공급업 1. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 1. 시스템구축 및 통합 개발 용역 서비스업 1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업 1. 정보서비스(정보처리시스템, 데이터베이스     및 네트워크) 1. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 1. 디지털콘텐츠 제작 및 판매업 1. 인터넷 콘텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷     사업 1. 모바일 결제 사업 1. 인터넷 전자지불 결제업 1. 휴대폰 및 소액결제 및 인증과 관련 사업 1. 전자화폐 지불 결제 서비스 사업 1. 결제대금 예치업 1. 전자지급 결제 대행업 1. 전자카드, 전자접속카드 제조 및 도소매 유    통업 1. 전자금융업 1. 직불전자지급수단 발행 및 임대업 1. 인터넷 여신상품 판매 및 관리대행서비스 1. 전자화폐 환전 및 중개업 1. 환전업 및 외화 이체업 1. 외환매매 중개 및 관련 서비스 판매업 1. 외국환거래법상의 소액 해외 송금업 1. 상기 각호에 목적에 관련된 직접 또는 간접    적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자		사업다각화 대비를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	1. 포장, 인쇄물의 기획 및 디자인개발업 1. 의류, 가방, 패션잡화, 액세서리 도소매 및    무역업(수출입업) 1. 화장품 및 미용제품 도소매 및 무역업(수출    입업) 1. 프랜차이즈업 1. 신·재생 에너지 관련 기술 및 제품의 제조   , 가공판매, 수출입업 1. 폐기물자원화, 슬러지 자원화 사업 1. 태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조    력에너지, 지열에너지 사업 및 기타 발전사    업 1. 환경컨설팅 사업 1. 수질오염, 대기오염, 소음진동방지시설, 분뇨처리시설,오수정화시설, 축산폐수정화시설, 하수(폐수)종말처리시설, 일반폐기물 처리시설, 상하수도 설비, 위생 및 냉난방 설비 공사업 등 환경관련시설과 설비 등의 설계,시공업 1. 가축분뇨 처리업 1. 사업장 폐기물 및 중간처리업 1. 비료 도소매업 1. 하수슬러지 연료탄 제조업 1. 하수슬러지 연료탄 도소매업 1. 음식료품, 생활용품, 일용잡화, 전기전자제    품 및 기타 공산품 도소매 및 수출입업 1. 상기 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간    접적으로 부대하는 사업일체		사업영역 재정비로 인한 사업목적 삭제