DOBU Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

도부/주주총회소집 결의/(2026.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 광주시 회안대로 38-3, 38-6(매산동) 본사 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
[ 보고사항 ] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 박형민 (신규선임)	-
2	제2호 의안 : 제19기(2025년 회계연도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	-
3	제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 50억원, 전년과 동일)	-
4	제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 3억원, 전년과 동일)	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박형민	1981-07	3	신규선임	- 한동대학교 경영학부 졸업 - 現. 도부 주식회사 영업팀장