DMG MORI AG — Audit Report / Information 2012

Apr 10, 2013

Publication

GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH

Bielefeld

Befreiung Offenlegung

Protokoll der Gesellschafterversammlung

der

GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH

Unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften hält die alleinige Gesellschafterin der Firma GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH, die GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, vertreten durch Frau Kathrin Dahnke und Herrn Klaus Edelmeier, heute eine Gesellschafterversammlung ab und fasst folgenden Beschluss:

―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

Bielefeld, den 05. März 2013

GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH

K. Dahnke

ppa. K. Edelmeier

Die Gesellschafterin der Firma GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH hat am 05. März 2013 folgenden Beschluss gefasst:

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

Unter Bezugnahme auf § 264 Abs. 3 Nr. 4b HGB teilen wir mit, dass das Unternehmen in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens GILDEMEISTER AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bielefeld unter HRB 7144, einbezogen ist und von der Befreiungsmöglichkeit zur Offenlegung der in § 325 HGB bezeichneten Unterlagen Gebrauch macht.

Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, Bielefeld, dieser liegt beim Amtsgericht Bielefeld, HRB 34369.

Bielefeld, 05.03.2013

Mathias Löwen, Geschäftsführer

Harry Junger, Geschäftsführer