DMG MORI AG — AGM Information 2026

Feb 17, 2026

Publication

DMG MORI Logistik GmbH

Pfronten

§§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025

Protokoll der Gesellschafterversammlung

der

DMG MORI Logistik GmbH

Unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften hält die alleinige Gesellschafterin der Firma DMG MORI Logistik GmbH, die DMG MORI Pfronten GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführer Herrn Cornelius Nöß und Herrn Florian Lau, heute eine Gesellschafterversammlung ab und fasst folgenden Beschluss:

―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2025 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.
―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2025 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

Pfronten, den 12. November 2025

DMG MORI Pfronten GmbH

C. Nöß	F. Lau

Die Gesellschafterin der Firma DMG MORI Logistik GmbH hat am 12. November 2025 folgenden Beschluss für das am 31.12.2025 endende Geschäftsjahr gefasst:

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2025 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2025 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

Die DMG MORI Pfronten GmbH, Pfronten ist aufgrund des mit der DMG MORI Logistik GmbH, Pfronten bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zur Verlustübernahme nach § 302 AktG für das auf den Jahresabschluss-Stichtag folgende Geschäftsjahr verpflichtet. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist beim Amtsgericht Kempten unter HRB 16169 verzeichnet.

Pfronten, den 12. November 2025

DMG MORI Logistik GmbH

Dr. C. Keuntje