DMG MORI AG — AGM Information 2022

Mar 16, 2022

Finanzbericht: 30198460

ISTOS GmbH

Bielefeld

Befreiung Offenlegung

Protokoll der Gesellschafterversammlung der ISTOS GmbH

Unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften halten die Gesellschafter der Firma ISTOS GmbH, die GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführer Herrn Dr. Maurice Eschweiler und Herrn Dirk Hullmann, sowie die Digital Active GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Christian Methe, heute eine Gesellschafterversammlung ab und fassen folgenden Beschluss:

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―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2021 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.
―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

Bielefeld, den 12. November 2021

GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH

Dr. M. Eschweiler

D. Hullmann

Digital Active GmbH

C. Methe

Die Gesellschafter der Firma ISTOS GmbH haben am 12. November 2021 folgenden Beschluss für das am 31.12.2021 endende Geschäftsjahr gefasst:

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2021 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

Die GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, Bielefeld ist aufgrund des mit der ISTOS GmbH, Bielefeld bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zur Verlustübernahme nach § 302 AktG für das auf den Jahresabschluss-Stichtag folgende Geschäftsjahr verpflichtet. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist beim Amtsgericht Bielefeld unter HRB 42422 verzeichnet.

Bielefeld, den 12. November 2021

ISTOS GmbH

Christian Methe