DMG MORI AG — AGM Information 2015

May 13, 2015

a+f GmbH

Würzburg

Befreiung Offenlegung

Protokoll der Gesellschafterversammlung der a + f GmbH

Unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften hält die alleinige Gesellschafterin der Firma a + f GmbH, die DMG Vertriebs und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER, vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Rajeev Anand und Herrn Jürgen Rosteck (Prokurist), heute eine Gesellschafterversammlung ab und fasst folgenden Beschluss:

―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2014 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.
―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

Bielefeld, den 04. März 2015

DMG Vertriebs und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER

Rajeev Anand

ppa. Jürgen Rosteck

Die Gesellschafterin der Firma a + f GmbH hat am 04. März 2015 folgenden Beschluss gefasst:

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2014 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

Unter Bezugnahme auf § 264 Abs. 3 Nr. 4b HGB teilen wir mit, dass das Unternehmen in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bielefeld unter HRB 7144, einbezogen ist und von der Befreiungsmöglichkeit zur Offenlegung der in § 325 HGB bezeichneten Unterlagen Gebrauch macht.

Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der DMG Vertriebs und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER, Bielefeld, dieser liegt beim Amtsgericht Würzburg, HRB 4356.

Würzburg, den 24. März 2015

Dr. Frank Beermann

Andre Kremer