DMG MORI AG — AGM Information 2011

Feb 15, 2011

DMG Electronics GmbH

Pfronten

Befreiung Offenlegung 2010

Protokoll der Gesellschafterversammlung der DMG Electronics GmbH

Unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften hält die alleinige Gesellschafterin der Firma DMG Electronics GmbH, die GILDEMEISTER Beteiligungen Aktiengesellschaft, vertreten durch Herrn Günter Bachmann und Herrn Klaus Edelmeier, heute eine Gesellschafterversammlung ab und fasst folgenden Beschluss:

―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

Bielefeld, den 08. Dezember 2010

GILDEMEISTER Beteiligungen Aktiengesellschaft

G. Bachmann

ppa. K. Edelmeier

Die Gesellschafterin der Firma DMG Electronics GmbH hat am 08. Dezember 2010 folgenden Beschluss gefasst:

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

Unter Bezugnahme auf § 264 Abs. 3 Nr. 4b HGB teilen wir mit, dass das Unternehmen in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens GILDEMEISTER AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bielefeld unter HRB 7144, einbezogen ist und von der Befreiungsmöglichkeit zur Offenlegung der in § 325 HGB bezeichneten Unterlagen Gebrauch macht.

Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der GILDEMEISTER Beteiligungen Aktiengesellschaft, Bielefeld, dieser liegt beim Amtsgericht Kempten, HRB 9572.

Pfronten,den 20.12.2010

Darko Sutlar

Unterschrift gesetzliche Vertreter

Rudolf Hahn