AI assistant
DM-KER Plc — AGM Information 2026
Mar 16, 2026
2031_rns_2026-03-16_eee1548c-da30-447a-ac41-752d91fc029c.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
DMKER
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉPÍTŐIPARI GÉPEK
DM-KER Nyrt.
Cny: Budapest Környéki
Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-10-041955
+36 1 257 6261
www.dmker.hu
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 52.
KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK
A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 52., cégjegyzékét vezeti: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”) a 2026. április 7. napján 10⁰⁰ órára összehívott rendes Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:
1. napirendi pont:
A Társaság 2025. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
Határozati javaslat
A Közgyűlés a Társaság 2025. évi, IFRS nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti éves beszámolóját 7.683.850 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 1.783.683 ezer Ft saját tőkével és 131.290 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.
A Társaság előzetes 2025. évi, nem auditált, IFRS szerint készült főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:
eFt
| Mérleg | 2025.12.31 | 2024.12.31 | |
|---|---|---|---|
| Ingatlanok, gépek és berendezések | 4 001 956 | 4 450 373 | |
| Immateriális javak | 273 823 | 265 157 | |
| Használati jog eszközök | 78 615 | 75 828 | |
| Halasztott adókövetelések | 0 | 0 | |
| Befektetési célú ingatlanok | 0 | 42 141 | |
| Egyéb éven túli eszközök | 83 900 | 122 522 | |
| Éven túli eszközök | 4 438 294 | 4 956 021 | |
| Pénz és pénzeszköz-egyenértékesek | 226 734 | 85 219 | |
| Vevőkövetelések | 456 307 | 355 758 | |
| Egyéb követelések | 315 570 | 196 664 | |
| Aktív időbeli elhatárolások | 79 380 | 99 411 | |
| Értékpapírok | 100 135 | 299749 | |
| Készletek | 2 067 430 | 2 443 581 | |
| Értékesítésre tartott befektetett eszközök | 0 | 175 915 | |
| Jövedelemadó követelések | 0 | 9 400 | |
| Kapcsolt követelések | 0 | 0 | |
| Forgóeszközök | 3 245 556 | 3 665 697 | |
DMKER
BÉT
STANDARD KATEGÓRIA
A Budapest Értéktőzsdei
Nemzetisítógynak az ipari jogszabályok
2
MKER
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉPÍTŐIPARI GÉPEK
DM-KER Nyrt.
Cny: Budapest Környéki
Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-10-041955
+36 1 257 6261
www.dmker.hu
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 52.
| Eszközök összesen | 7 683 850 | 8 621 718 | |
|---|---|---|---|
| Jegyzett tőke | 712 975 | 712 975 | |
| Visszavásárolt saját részvény | -192 291 | -191 293 | |
| Tőketartalék | 1 123 954 | 1 123 954 | |
| Részvényalapú kifizetések tartaléka | 0 | 0 | |
| Eredménytartalék | 7 755 | 267 034 | |
| Tárgyévi eredmény | 131 290 | -259 279 | |
| Saját tőke | 1 783 683 | 1 653 391 | |
| Hosszú lejáratú céltartalékok várható kötelezettségekre | 20 998 | 20 998 | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök | 2 376 318 | 981 285 | |
| Halasztott adó kötelezettségek | 46 324 | 46 324 | |
| Hosszú lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek | 414 229 | 38 011 | |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 524 831 | 524 831 | |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 3 382 700 | 1 611 449 | |
| Szállítói kötelezettségek | 597 329 | 572 208 | |
| Rövid lejáratú céltartalékok várható kötelezettségekre | 3 152 | 3 192 | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök | 1 077 572 | 4 244 418 | |
| Egyéb adókötelezettségek | 158 841 | 82 990 | |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 524 984 | 293 942 | |
| Rövid lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek | 40 245 | 44 754 | |
| Jövedelemadó kötelezettségek | 2 192 | 0 | |
| Passzív időbeli elhatárolások | 113 152 | 115 374 | |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 2 517 467 | 5 356 878 | |
| Saját tőke és kötelezettségek összesen | 7 683 850 | 8 621 718 | |
| Eredménykimutatás | Tárgy időszak | Előző időszak | |
| --- | --- | --- | --- |
| Értékesítés nettó árbevétele | 4 906 837 | 5 642 567 | |
| Egyéb működési bevétel | 167 931 | 258 122 | |
| Eladott áruk és szolgáltatások | -3 270 138 | -3 566 481 | |
| Működési ráfordítások | -555 812 | -901 589 | |
| Személyi jellegű ráfordítások | -488 524 | -659 104 | |
| Egyéb ráfordítások | -56 503 | -47 026 | |
| Pénzügyi műveletek, adófizetés és értékcsökkenés előtti eredmény (EBITDA) | 703 791 | 726 489 | |
DMKER
BÉT
STANDARD KATEGÓRIA
A Budapest Értéktőzsdei
Nemzetisítógynak anyagi juttat
3
MKER
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉPÍTŐIPARI GÉPEK
DM-KER Nyrt.
Cny: Budapest Környéki
Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-10-041955
+36 1 257 6261
www.dmker.hu
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 52.
| Értékcsökkenés és értékvesztés | -406 258 | -482 446 | |
|---|---|---|---|
| Pénzügyi műveletek és adófizetés előtti eredmény (EBIT) | 297 533 | 244 043 | |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 227 835 | 62 499 | |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | -363 258 | -530 706 | |
| Adózás előtti eredmény | 162 110 | -224 164 | |
| Adófizetési kötelezettség | -30 820 | -35 115 | |
| Halasztott adófizetési kötelezettség | 0 | 0 | |
| Nettó eredmény | 131 290 | -259 279 | |
| Egyéb átfogó jövedelem | 0 | 0 | |
| Teljes átfogó jövedelem | 131 290 | -259 279 |
- napirendi pont:
A Társaság 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
Határozati javaslat
A Közgyűlés a 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen hirdetmény 1. számú melléklete.
- napirendi pont:
Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
Határozati javaslat
A Közgyűlés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A Javadalmazási jelentés tervezete jelen hirdetmény 2. számú melléklete.
- napirendi pont:
Döntés az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról
DMKER
BÉT
STANDARD KATEGÓRIA
A Budapest Értéktőzsdei
Vezetett Szolgáltatások Jegyzőkönyvi
DMKER
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉPÍTŐIPARI GÉPEK
DM-KER Nyrt.
Cny: Budapest Környéki
Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-10-041955
+36 1 257 6261
[email protected]
www.dmker.hu
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 52.
Határozati javaslat
A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Bátor Ferenc, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Bátor Ferenc részére a 2025. évre felmentvényt ad.
Határozati javaslat
A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy dr. Hajnal Tamás, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés dr. Hajnal Tamás részére a 2025. évre felmentvényt ad.
Határozati javaslat
A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Vitkovics Péter, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Vitkovics Péter részére a 2025. évre felmentvényt ad.
5. napirendi pont:
Döntés a „H” sorozatú kamatozó részvényekhez kapcsolódó kamatfizetés tárgyában
Határozati javaslat
A Közgyűlés a „H” sorozatú kamatozó részvényekhez kapcsolódó kamatfizetés tekintetében a Társaság Alapszabálya 5.2 pontja alapján úgy határoz, hogy abban az esetben, amennyiben a 2025. évi Kamatfizetési Időszakra járó, összesen 89.281.984,-Ft Kamatösszeg a Kamatösszegre jogosult személy(ek)nek teljes egészében kifizethető a Közgyűlés által elfogadott 2025. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló adatai alapján, mivel az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék teljességében fedezi az összesen 89.281.984,-Ft Kamatösszeget és a Társaság saját tőkéje ennek kifizetése után is el fogja érni a Társaság alaptőkéjét, úgy a Közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatósága elnökét, hogy intézkedjen a Kamatösszegnek a Kamatösszegre jogosult személy(ek) részére történő megfizetéséről a Társaság Alapszabályának 5.2 pontja szerint.
6. napirendi pont:
Az Igazgatóság tájékoztatója a 2025. április 29-i rendes közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről, az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére, a saját részvények felhasználásának meghatározása
Határozati javaslat
A Közgyűlés az Igazgatóság tájékoztatóját a 2025. április 29-i rendes közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről jóváhagyólag tudomásul veszi.
Határozati javaslat
A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a jelen határozathozatal napjától számított 18 hónap időtartamra további, egyenként 5 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált előállítású DM-KER Nyrt. Törzsrészvények (a továbbiakban: „saját részvények”) megszerzésére, az alábbiak szerint:
DMKER
BÉT
STANDARD KATEGÓRIA
A Budapest Értéktőzsde
Személyes Bérbérvételi Alapítvány
A Kategóriák és A Jövedelem Alapítvány
KER
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉPÍTŐIPARI GÉPEK
DM-KER Nyrt.
Cny: Budapest Környéki
Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-10-041955
+36 1 257 6261
www.dmker.hu
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 52.
A) Az Igazgatóság jogosult Munkavállalói Résztulajdonosi program céljára, az MRP III., IV. és V. Program végrehajtásához saját részvények megszerzésére, azzal, hogy az e célból megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára a 18 hónapos időtartam alatt nem haladhatja meg a 150.000.000.- Ft, azaz száztvenmillió forint összeget.
B) Az Igazgatóság jogosult a Társaság akvizíciós stratégiájának megvalósítása céljából és/vagy egyéb üzleti céljai megvalósítása érdekében saját részvények megszerzésére, azzal, hogy az e célból megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára a 18 hónapos időtartam alatt nem haladhatja meg az 500.000.000.- Ft, azaz ötszázmillió forint összeget, 2026. évben ezen belül a 250.000.000.- Ft, azaz kétszáztvenmillió forint összeget.
A részvények darabonkénti megvásárlási ára valamennyi esetben minimum 10 forint, maximum 120 forint lehet.
A fenti célokból megszerzésre kerülő saját részvények megvásárlására tőzsdei vagy tőzsdén kívüli kereskedésben is sor kerülhet. A jelen felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a fenti A-B) pontok esetében a maximális keretösszegeket el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt saját részvények teljes vételára, azzal a korlátozással, hogy a Társaság meglévő saját részvényeit is figyelembe véve a megszerzett saját részvények mértéke nem haladhatja meg az alaptőke huszonöt százalékát.
Az Igazgatóság számára a 11/2025. (04.29.) sz. közgyűlési határozatban biztosított, saját részvények megszerzésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.
Határozati javaslat
A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a különböző – Munkavállalói Résztulajdonosi Program, akvizíciós stratégia megvalósítása szerinti illetve üzleti – nevesített célokból megszerzett saját részvények felhasználása során saját hatáskörében átcsoportosításokat hajtson végre, melynek keretében a már rendelkezésre álló saját részvények, a további saját részvények vásárlásának ütemezése és a Társaság esedékes teljesítési kötelezettségei alapján az aktuálisan rendelkezésre álló saját részvényeket felhasználja, annak kötelezettségével, hogy az ezt követő saját részvény vásárlások az eredeti célokra meghatározott részvényfedezetet biztosítsák.
7. napirendi pont:
Döntés az Igazgatóság alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazásáról
Határozati javaslat
A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, valamint jelen felhatalmazás időtartamára – az Igazgatóság erre vonatkozó határozata alapján, pénzbeli hozzájárulással megvalósuló alaptőke-emelés esetében – az Alapszabály 7.3. pontja szerinti jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására. Az Igazgatóság az alaptőke-emelés valamennyi típusa és módja – akár együttes – alkalmazásával, részvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával az alaptőkét saját elhatározása szerinti gyakorisággal, összegben, a névértéket és a kibocsátási értéket saját hatáskörében meghatározva bármikor felemelheti az Alapszabály 7.1. pontja szerinti részvényfajták és részvényosztályok – akár kombinált – kibocsátásával, azzal a korlátozással, hogy 2031. április 6. napjáig az alaptőkét összességében oly mértékben emelheti fel, hogy a Társaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje) a 860.000.000 Ft-ot, azaz nyolcszázhatvanmillió forintot ne haladja meg. Új részvényfajta, új részvényosztály
DMKER
BÉT
STANDARD KATEGÓRIA
A Budapest Értéktőzsdei
Vizságenyt megelőző tőzsdei
KER
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉPÍTŐIPARI GÉPEK
DM-KER Nyrt.
Cny: Budapest Környéki
Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-10-041955
+36 1 257 6261
www.dmker.hu
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 52.
vagy új részvény sorozat kibocsátása esetén az Igazgatóság jogosult meghatározni az új részvényfajtához, részvényosztályhoz vagy részvény sorozathoz kapcsolódó – a már meglévő részvény sorozattól eltérő – jogokat, így különösen kamatozó részvény esetén a kamatfeltételeket, adott esetben a nem törzsrészvények törzsrészvényekké való átalakításának, illetve átalakulásának feltételeit, és mindezekre tekintettel a kibocsátási árat, átváltoztatható, illetve átváltozó kötvény kibocsátása esetén a Ptk. 3:303.§ (2) bekezdésre is figyelemmel a kötvénykibocsátási feltételeket, így különösen a Ptk. 3:303. § (4) bekezdése szerinti feltételeket. Jelen felhatalmazás kiterjed a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint az alaptőke felemeléséhez kapcsolódó, egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi döntés meghozatalára, ideértve különösen az Alapszabálynak az alaptőke felemelésével kapcsolatos módosítását, valamint az új részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett multilaterális vagy szabályozott piacra történő bevezetéséhez szükséges döntéseket is. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyebekben az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.
A Közgyűlés jelen határozattal az Igazgatóság számára az alaptőke felemelésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazást tartalmazó 05/2023. (09.25.) sz. közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi.
8. napirendi pont:
Felügyelőbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása
Határozati javaslat
A Közgyűlés Révész Miklós Lászlót (lakóhelye: 2045 Törökbálint, Józsefhegyi u. 8., anyja neve: Parrag Erzsébet) a Felügyelőbizottság független tagjának – határozott idejű megbízatása közelgő lejártára tekintettel – 2026. május 1. napjától 2028. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.
Határozati javaslat
A Közgyűlés Gayer Attilát (lakóhelye: 2481 Velence, Sirály u. 15., anyja neve: Hende Elvira) a Felügyelőbizottság független tagjának – határozott idejű megbízatása közelgő lejártára tekintettel – 2026. május 1. napjától 2028. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.
Határozati javaslat
A Közgyűlés Dr. Sükösd Tamást (lakóhelye: 7000 Sárbogárd, Kossuth út 45.; anyja neve: Varga Margit) a Felügyelőbizottság független tagjának – határozott idejű megbízatása közelgő lejártára tekintettel – 2026. május 1. napjától 2028. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.
Határozati javaslat
A Közgyűlés Petőházi Tamást (lakóhelye: 3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 36.; anyja neve: Tóth Magdolna Mária) a Felügyelőbizottság független tagjának – határozott idejű megbízatása közelgő lejártára tekintettel – 2026. május 1. napjától 2028. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.
Határozati javaslat
A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjainak díjazását – a Felügyelőbizottság elnöke kivételével – havi bruttó 150.000 (százötvenezer) Ft összegben, a Felügyelőbizottság elnöke díjazását havi bruttó 170.000 (százhetvenezer) Ft összegben állapítja meg.
DMKER
BÉT
STANDARD KATEGÓRIA
A Budapest Értéktőzárási
Törvényszék Cégbírósága
7
MMKER
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉPÍTŐIPARI GÉPEK
DM-KER Nyrt.
Cny: Budapest Környéki
Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-10-041955
+36 1 257 6261
www.dmker.hu
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 52.
9. napirendi pont:
Auditbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása
Határozati javaslat
A Közgyűlés Révész Miklós Lászlót (lakóhelye: 2045 Törökbálint, Józsefhegyi u. 8., anyja neve: Parrag Erzsébet) az Auditbizottság tagjának – határozott idejű megbízatása közelgő lejártára tekintettel – 2026. május 1. napjától 2028. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.
Határozati javaslat
A Közgyűlés Gayer Attilát (lakóhelye: 2481 Velence, Sirály u. 15., anyja neve: Hende Elvira) az Auditbizottság tagjának – határozott idejű megbízatása közelgő lejártára tekintettel – 2026. május 1. napjától 2028. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.
Határozati javaslat
A Közgyűlés Dr. Sükösd Tamást (lakóhelye: 7000 Sárbogárd, Kossuth út 45.; anyja neve: Varga Margit) az Auditbizottság tagjának – határozott idejű megbízatása közelgő lejártára tekintettel – 2026. május 1. napjától 2028. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.
Határozati javaslat
A Közgyűlés Petőházi Tamást (lakóhelye: 3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 36.; anyja neve: Tóth Magdolna Mária) az Auditbizottság tagjának – határozott idejű megbízatása közelgő lejártára tekintettel – 2026. május 1. napjától 2028. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.
Határozati javaslat
A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Auditbizottság tagjai – felügyelőbizottsági megbízásukra tekintettel – auditbizottsági tisztségüket külön díjazás nélkül látják el.
10. napirendi pont:
Az Alapszabály 12. (A Felügyelőbizottság) fejezete 12.2. pontjának, valamint 13. (Auditbizottság) fejezete 13.2. pontjának módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
Határozati javaslat
A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.
Határozati javaslat
A Közgyűlés az Alapszabály 12. (A Felügyelőbizottság) fejezete 12.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
12.2. A Felügyelőbizottság tagjai
A Felügyelőbizottság legfeljebb négy természetes személy tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat.
A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja, elnökét a tagok maguk közül választják.
DMKER
BÉT
STANDARD KATEGÓRIA
A Budapest Értéktőzsde
Nemzetisítési bejegyzéssel jegyfelelő
》MKER
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉPÍTŐIPARI GÉPEK
DM-KER Nyrt.
Cny: Budapest Környéki
Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-10-041955
+36 1 257 6261
www.dmker.hu
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 52.
A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásának hatályának napjától 2028. április 30. napjáig:
| Név: | Dr. Sükösd Tamás |
|---|---|
| Lakóhelye: | 7000 Sárbogárd, Kossuth út 45 |
| Anyja neve: | Varga Margit |
| Név: | Petőházi Tamás |
| Lakóhelye: | 3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 36 |
| Anyja neve: | Tóth Magdolna Mária |
A Felügyelőbizottság tagja 2020. március 16. napjától 2028. április 30. napjáig:
| Név: | Gayer Attila |
|---|---|
| Lakóhelye: | 2481 Velence, Sirály u. 15. |
| Anyja neve: | Hende Elvira |
A Felügyelőbizottság tagja 2024. április 30. napjától 2028. április 30. napjáig:
| Név: | Révész Miklós László |
|---|---|
| Lakóhelye: | 2045 Törökbálint, Józsefhegyi u. 8. |
| Anyja neve: | Parrag Erzsébet” |
Határozati javaslat
A Közgyűlés az Alapszabály 13. (Auditbizottság) fejezete 13.2. pontjának hatodik bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
„13.2. Az Auditbizottság tagjai a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásának hatályának napjától 2028. április 30. napjáig:
| Név: | Dr. Sükösd Tamás |
|---|---|
| Lakóhelye: | 7000 Sárbogárd, Kossuth út 45 |
| Anyja neve: | Varga Margit |
| Név: | Petőházi Tamás |
| Lakóhelye: | 3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 36 |
| Anyja neve: | Tóth Magdolna Mária |
Az Auditbizottság tagja 2020. március 16. napjától 2028. április 30. napjáig:
| Név: | Gayer Attila |
|---|---|
| Lakóhelye: | 2481 Velence, Sirály u. 15. |
| Anyja neve: | Hende Elvira |
DMKER
BÉT
STANDARD KATEGÓRIA
A Budapest Értéktőzsdei
Vízműszék Felelős Kategóriákban jegyfejlődő
9
DM-KER
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉPÍTŐIPARI GÉPEK
DM-KER Nyrt.
Cny: Budapest Környéki
Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-10-041955
+36 1 257 6261
www.dmker.hu
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 52.
Az Auditbizottság tagja 2024. április 30. napjától 2028. április 30. napjáig:
| Név: | Révész Miklós László |
|---|---|
| Lakóhelye: | 2045 Törökbálint, Józsefhegyi u. 8. |
| Anyja neve: | Parrag Erzsébet |
Határozati javaslat
A Közgyűlés a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.
11. napirendi pont:
Egyebek
Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.
Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság megvizsgálta és jelentésükben a Közgyűlésnek elfogadásra javasolták.
A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése jelen hirdetmény 3. számú melléklete.
Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 126.231.000 darab, egyenként 5 (öt) Ft névértékű, „A” sorozatú névre szóló törzsrészvényből, valamint 8.182 darab, egyenként 10.000 (tízezer) Ft névértékű, „H” sorozatú névre szóló kamatozó részvényből, összesen 126.239.182 darab részvényből állt. A részvényekhez darabonként egy szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyezően 126.239.182 darab.
Szigetszentmiklós, 2026. március 16.
DM-KER Nyrt
DMKER
BÉT
STANDARD KATEGÓRIA
A Budapest Értéktőzsdei
Nemzetiszteletjelenlegazgatási