DIO Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

디오/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 해운대구 센텀서로66 본사 7층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   (1) 영업보고   (2) 감사보고   (3) 외부감사인 선임보고   (4) 내부회계관리규정 운영실태 평가보고 2. 부의안건   (1) 제1호 의안 : 제31기(2018.01.01~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   (2) 제2호 의안 : 정관변경의 건   (3) 제3호 의안 : 임기만료에 따른 사내이사 재선임 승인의 건     - 사내이사 1명 재선임(김진철)   (4) 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임 승인의 건     - 기타비상무이사 1명 신규선임(정용선)     (5) 제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건     - 부여대상자 1명(김준석 사장 COO)   (6) 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건     (7) 제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진철	1952-11	3년	재선임	- 경북대학교 사회과학대 졸업 - 현) ㈜디오 회장   * 사내이사 재선임
정용선	1966-11	3년	신규선임	- 서울대학교 경제학과(학사,석사,박사수료) - 현) 나이스에프앤아이(주) 대표이사   * 기타비상무이사 신규선임

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	5. 전기전자제품의 제조 및 판매업 9. 부동산 임대업 10. 의료기기, 전기전자제품 등의 렌탈업		- 신제품 개발, 판매 및 렌탈 등 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-