DIO Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

디오/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 11시
2. 장소		부산광역시 해운대구 센텀서로66(우동, 디오본사) 본관7층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 보고사항은 ①영업보고, ②감사보고, ③내부회계관리제도운영실태보고 입니다. - 상기 일정 및 장소, 의안 등은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제38기 2025년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건	-
제2호 의안	정관 변경의 건	- 상법 개정사항 반영
제3호 의안	이사 보수 한도액 승인의 건	-
제4호 의안	감사 보수 한도액 승인의 건	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	19. 인공지능(AI), 빅데이터 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 20. 인공지능(AI), 빅데이터 기술을 활용한 의료기기 개발 및 서비스업		사업 범위 확장을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-